五矿资本:五矿资本股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-003 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九 次会议于 2024 年 4 月 11 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公 司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。 本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章 程》的规定，是合法、有效的。经与会董事表决，审议通过如下决议： 1 5、股息派发日：2024 年 4 月 19 日 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 发布的《五矿资本股份有限公司关于"五资优 3"优先股股息派发实 施的公告》（临 2024-005）。 此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成 票占董事会有效表决权的 100%。 特此公告。 一、审议通过《关于公司"五 ...