五矿资本:五矿资本股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-041 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 四次会议于 2024 年 9 月 6 日采取通讯表决的方式召开。根据《董事 会议事规则》，本次会议属于需要尽快召开董事会临时会议的情形， 通过口头方式发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次董事会会议 的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章 程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过 如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》； 根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》有关规定，同意 选举赵立功先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会选举 通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 7 日在《中国证券报》、《上 海证券报》、《 ...