红豆股份:红豆股份第九届董事会第十五次临时会议决议公告

第九届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第十五次临时会议于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室召开。会议由副董事长周宏江先生召集，会议通知已提前以 书面、电话等方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方 式，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由副董事长周宏江先生主持， 公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规 定。经全体董事审议，一致通过了如下决议： 一、关于选聘周宏江先生为公司董事长的议案 公司董事会一致同意选聘周宏江先生为公司董事长，同时免去其副董事长职 务，任期与第九届董事会一致（简历附后）。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。公司将按规定 及时办理相应工商变更登记手续。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏 红豆实业股份有限公司关于公司董事长变更的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 股票代 ...