股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-034 江苏红豆实业股份有限公司 http://roadshow.sseinfo.com） 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 公司参加本次业绩说明会的人员有：董事长周宏江先生、独立董事徐而迅女 士、财务总监谭晓霞女士、董事会秘书孟晓平女士。 如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整。 （hongdou@hongdou.com）进行提问，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注 的问题进行回答。 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露了公司 2024 年年度报告及其摘要。为增进与投资者的沟通交流，使广大投资者更全面、深入 地 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 331 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,384,066,282 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.4890 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公 证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2025-033 江苏红豆实业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的有关规定。会议由公司董事长周宏江主持，经认真审议，并以记名 ...

一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序 1. 本次年度股东大会的召集 红豆股份年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏红豆实业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏红豆实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规和规范性文件以及《江苏红 豆实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受江苏 红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的委托，指派本所律师出席 公司 2024 年年度股东大会，并就本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次年度股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次年度股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、 ...

江苏红豆实业股份有限公司 JIANGSU HONGDOU INDUSTRIAL CO., LTD. 2024 年年度股东大会会议资料 江苏红豆实业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏红豆实业股份有限公司 2025 年 5 月 20 日 1 江苏红豆实业股份有限公司 JIANGSU HONGDOU INDUSTRIAL CO., LTD. 2024 年年度股东大会会议资料 江苏红豆实业股份有限公司 2024 年年度股东大会材料目录 | 二、江苏红豆实业股份有限公司 2024 年年度股东大会表决办法的说明 4 | | | --- | --- | | 5 | 三、江苏红豆实业股份有限公司股东大会会议须知 | | 四、关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案 6 | | | 五、关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案 14 | | | 六、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 16 | | | 七、关于公司 年度利润分配方案的议案 2024 21 | | | 八、关于公司 2024 年年度报告全文和年度报告摘要的议案 22 | | | 九、关于续聘公司 年度审计机构的议案 2025 2 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-032 江苏红豆实业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》。公司计划以自有资金不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人 民币 2,000 万元（含）以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购的股份 将用于公司股权激励计划，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：临 2025-026）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司将董事会公告回购股份决议的前一个交易 日（即 202 ...

重要内容提示： ● 回购股份金额：江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 拟回购公司部分社会公众股份。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,000 万元 （含）且不超过人民币 2,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：公司股权激励计划。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2025-031 江苏红豆实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 相关风险提示： 1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回 购方案无法实施的风险； 2、如对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终 止本回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险； 3、回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险； 4、因公司生产经营、财务状况、外部客 ...

江苏红豆实业股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，提高公司质量，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关 ...

江苏红豆实业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《上市公司股东会规则（2025 年修订）》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一 百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）江苏监管局和上海证券交易所，说明原因并 ...

江苏红豆实业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会指定一名独立董 事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本实 施细则相关规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规 ...

江苏红豆实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独 立董事制度》《独立董事专门会议制度》《独立董事年度报告工作制度》等规定， 忠实、勤勉地履行职责。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规的规定。 独立董事刘春红，女，1969 年出生，博士，教授/博导。曾任东华大学 MBA 教育中心副主任、金融学系系主任、国际文化交流学院院长、服装与艺术设计学 院院长、上海国际时尚创意学院院长、校长助理、副校长，上海安诺其集团股份 有限公司董事，获上海高校优秀青年教师、长宁区第二届领军人物等称号。现任 公司独立董事、东华大学企业管理专业教授博导、申洲国际集团控股有限公司独 立非执行董事、上海市服饰学会会长。 作为公司独立董事，本人任职符合法律法规的独立性要求，未在公司担任除 独立董事以外的任 ...