江苏红豆实业股份有限公司 关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验红豆集团 财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料， 审阅财务公司 2024 年度财务报告及相关资料，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了持续评估，具体情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司成立于 2008 年，系经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银 行金融机构（《金融许可证》机构编码：L0095H332020001），持有无锡市锡山区 行政审批局换发的统一社会信用代码为 91320205682168731C 的《营业执照》。 财务公司注册资本为 16.32 亿元，其中红豆集团有限公司认缴出资 74,582.40 万 元，持股比例 45.70%；本公司认缴出资 55,977.60 万元，持股比例 34.30%；江 苏通用科技股份有限公司认缴出资 32,640.00 万元，持股比例 20.00%。 注册地址：无锡市锡山区东港镇锡港东路 2 号 企业类型：有 ...

证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2025-030 江苏红豆实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-029 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，符合 公司当前的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次利润分 配方案。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏红豆实业股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。 江苏红豆实业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司第九届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位监事。本次 会议采取现场表决方式，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席 龚新度先生主持，符合《公 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-022 江苏红豆实业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本次 会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周宏江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议： 一、关于总经理 2024 年度工作报告的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交股东大会审议。 三、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交股东大会审议。 四、关于公司 2024 年度利润分配 ...

重要内容提示： 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行现 金分红、不送股，也不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事 会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-023 （一）利润分配方案的具体内容 江苏红豆实业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相 关规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当 年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。 公司 2024 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计已支付的金额为 13,681,000.04 元（不含佣金、过 ...

证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2025-026 江苏红豆实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 拟回购公司部分社会公众股份。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,000 万元 （含）且不超过人民币 2,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：公司股权激励计划。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 ● 回购股份价格：回购股份价格不超过人民币 3.45 元/股（含）。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式进行。 ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12 个月。 ● 相关股东是否存在减持计划：控股股东的一致行动人、实际控制人及持有 公司股份的董事、监事、高级管理人员（以下简称"董监高"）在未来 3 个月、 ...

江苏红豆实业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600400 公司简称：红豆股份 江苏红豆实业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 187 江苏红豆实业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周宏江、主管会计工作负责人谭晓霞及会计机构负责人（会计主管人员）郭敏洁 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2024年度净利润为负，结合公司目前经营情况和未来发展需求，公司2024年度拟不 进行现金分红、不送股，也不以资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构 成公司对投资者的实质承诺，提请广大投资者注意投资风险。 七、是否存 ...

江苏红豆实业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600400 证券简称：红豆股份 江苏红豆实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 江苏红豆实业股份有限公司2025 年第一季度报告 | | | 点 | | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 本报告期末比上 上年度末 | 年度末增减变动 幅度(%) | | 总资产 | 4,154,015,862.87 | 4,377,907,789.50 | -5.11 | | 归属于上市公司股东的所有者权 益 | 2,515,145,313.09 | 2,543,69 ...

江苏红豆实业股份有限公司 专项说明 2024年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 江苏红豆实业股份有限公司 红豆股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业 务办理》的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公W[2025]E1316号 江苏红豆实业股份有限公司全体股东： 为了更好地理解红豆股份公司2024年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与 已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 我们接 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行了 风险评估审核报告 天衡专字(2025) 00102 号 红豆集团财务有限公司: 我们接受委托,审核了红豆集团财务有限公司(以下简称"红豆财务")管理层 编制的截至 2024年12月31日与财务报表相关风险控制体系的风险评估说明。建立 健全并合理设计风险管理并保持其有效性,风险管理政策与程序的真实性和完整性 是红豆财务管理层的责任。我们的责任是对红豆财务与财务报表有关的风险评估说 明发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工 作,以对红豆财务关于风险管理的评价是否不存在重大错报获取合理保证。我们在 审核过程中,实施了包括了解、测试和评价红豆财务与财务报表编制有关的风险管 理设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们 的审核为发表意见提供了合理的基础 ...