江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 关 于 江 苏 红 豆 实 业 股 份 有 限 公 司 终 止 实 施 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 暨 回 购 注 销 相 关 限 制 性 股 票 相 关 事 项 的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2025 第 033 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 致：江苏红豆实业股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏红豆实业股份有限公 司（以下简称"红豆股份"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》（以下简称"《管理办法》"）等 相关法律、法规及规范性文件以及《江苏红豆实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《江苏红豆实业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案） ...

江苏红豆实业股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | | | | 第一章 总则 4 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 监事会 35 | | | 第一节监事 36 | | | 第二节监事会 36 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第 ...

公司董事会于近日收到公司董事戴敏君女士的书面辞职报告。戴敏君女士因 到龄退休，申请辞去公司第九届董事会董事及董事会提名委员会委员职务。辞职 后，戴敏君女士将不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有 关规定，戴敏君女士辞去董事职务不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会 影响董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。 戴敏君女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发 展发挥了重要作用。公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷 心感谢！ 股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-006 江苏红豆实业股份有限公司 关于公司董事辞职及增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，戴敏君女士持有公司股份 3,083,624 股，占公司总股本 的 0.13%。戴敏君女士所持公司股份将严格按照相关法律、法规、规范性文件等 规定进行管理。 根据《公司法》和《公司章程》等的规定，经公司董事会提名委员会对拟任 董事周海江先生的董事任职资格 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-010 江苏红豆实业股份有限公司 关于重新审议《有关蒸汽和用电的供需协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司因生产需要与南国红豆控股有限公司（以下简称"南国公司"）于 2016 年 2 月 19 日签订了《有关蒸汽和用电的供需协议》，约定由南国公司为公 司提供蒸汽、电。2024 年度，公司向其采购蒸汽 195.56 万元，电 502.91 万元， 共计 698.47 万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司与关联人签订 的日常关联交易协议期限超过 3 年的，应当每 3 年重新履行相关审议程序和披露 义务。公司第九届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于重新审议<有关蒸 汽和用电的供需协议>的议案》，关联董事回避表决。 一、关联交易概述 2016 年 2 月 19 日，公司与南国公司签订了《有关蒸汽和用电的供需协议》， 约定由南国公司为公司提供生产经营所需的蒸汽、电，协议有效期十年。由于南 国公司董事长、总 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足公司经营发展需要，公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请敞口授 信总额不超过 13.5 亿元，控股股东红豆集团有限公司（以下简称"红豆集团"） 按需提供担保。截至本公告日，红豆集团累计为公司提供担保余额为 5.13 亿元。 一、担保情况概述 江苏红豆实业股份有限公司 关于控股股东为公司拟申请敞口授信额度提供担保的公告 为满足公司经营发展需要，公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授 信额度，预计敞口授信总额不超过 13.5 亿元，控股股东红豆集团按需提供担保。 银行等金融机构的授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、 保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。各银行等金融机构审批的授 信额度及具体授信期限以实际签订的授信协议为准。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营 的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行等金融机构实际发 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-008 江苏红豆实业股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 本次交易需提交公司股东大会审议。 | 关联交易 类别 | 关联人 | 上年（前 次）预计 金额 | 上年（前 次）实际 发生金额 | 预计金额与实际发生金额差 异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 江苏红豆国际发展有限公司 | 1,500.00 | 2,654.19 | 采购需求增加 | | | 南国红豆控股有限公司 | 400.00 | 136.55 | | | | 红豆集团童装有限公司 | 900.00 | 764.24 | | | 向关联人 购买原材 | 无锡红豆居家服饰有限公司 | 350.00 | 272.41 | | | 料 | 红豆集团红豆家纺有限公司 | 1,000.00 | 491.43 | | ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-013 江苏红豆实业股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日召开第 九届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激 励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。公司拟终止实施 2021 年限制性股票 激励计划，并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 520 万股，将导致公司总股本由原 229,657.1852 万股变更为 229,137.1852 万股。 | 务或不履行职务时，由半数以上监事共 | | 监事共同推举的一名监事主持。 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 同推举的一名监事主持。 | | 股东自行召集的股东大会，由召 | | | | 股东自行召集的股东大会，由召集 | | 集人推举代表主持。 | | | | 人推举代表主持。 ...

证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临 2025-015 江苏红豆实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 3 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司会议室 股东大会召开日期：2025年3月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交 ...

江苏红豆实业股份有限公司 股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-014 第九届监事会第十一次临时会议决议公告 特此公告。 江苏红豆实业股份有限公司 监 事 会 2025 年 3 月 5 日 一、关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票 的议案 监事会对本次终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性 股票事项进行了核实，认为：本次终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购 注销相关限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、 规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本 次限制性股票回购数量、回购价格的审议程序符合相关规定，不存在损害公司及 全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。我们 同意终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-007 江苏红豆实业股份有限公司 第九届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第二十次临时会议于 2025 年 3 月 4 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本 次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 8 人，实际出席董 事 8 人。会议由董事长周宏江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会 议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下 决议： 一、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联 交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告，内容详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。 本议案由非关联董事进行审议，关联董事周宏江、奚丰、任朗宁回避表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案已经公司独立董事专门会议审 ...