股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-024 江苏红豆实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并 提请股东大会授权公司管理层决定其 2025 年度审计报酬、办理并签署相关服务 协议等事项。现将相关事宜具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事 务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））成立于 1982 年， 2013 年转制为特殊普通合伙性质会计师事 ...

江苏红豆实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏红豆实 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘春红、徐而 迅、沈大龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘春红、徐而迅、沈大龙的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东 单位中担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏红豆实业股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 ...

江苏红豆实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，对公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"公证天业"）的审计资质及 2024 年度审计工作履行了监督 职责。现将有关情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公证天业成立于 1982 年，是从事证券服务业务首批备案的会计师事务所之 一，2013 年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所。注册地址为无锡市太湖新 城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 经审计，公证天业认为，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2024 年 12 月 31 日按照 《企业 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-025 江苏红豆实业股份有限公司 关于修改《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修改<公司章程>及部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、取消监事会、修改《公司章程》的情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》及《上市公司章程 指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《江苏红豆实业股份 有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行 修订，具体修订内容详见附件。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议， 同时提请股东大会授权管理层向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相 关手续。本次修改《公司章程》以工商登记部门最终核定为准。 | 序号 | 制度名称 | 修订类型 | 是 ...

江苏红豆实业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 报告期内，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司董事会审计委员会实施 细则》等有关规定，切实履行相应的职责和义务，现就 2024 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期初，公司第九届董事会审计委员会由独立董事沈大龙先生、徐而迅女 士及公司董事顾金龙先生三名成员组成，其中主任委员为会计专业人士沈大龙先 生。 报告期内，公司于 2024 年 1 月 19 日召开第九届董事会第十次临时会议对公 司第九届董事会专业委员会成员进行了调整。调整后，公司董事会审计委员会由 独立董事沈大龙先生、徐而迅女士及公司董事奚丰先生三名成员组成，其中主任 委员为会计专业人士沈大龙先生。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会召开了 8 次会议，各委员充分发挥各自 专业特长，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。会议情况具体如下： | | 会议召开日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | - ...

公司代码：600400 公司简称：红豆股份 江苏红豆实业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏红豆实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-027 江苏红豆实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 由于上述会计准则解释的发布，公司需对原会计政策进行相应变更，并自上 述文件规定的生效日期起执行上述会计准则。 二、具体情况及对公司的影响 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 2、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司相关会计处理按照《企业会计准则解释第 17 号》 《企业会计准则解释第 18 号》的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前 期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本次会计变更系根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应 变更，无需提交公司董事会审议。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营 ...

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-028 江苏红豆实业股份有限公司 关于 2024 年第四季度和 2025 年第一季度计提减值准备的公告 | 项 | 目 | 2024 | 年 10-12 | 月计提金额（元） | 年 2025 | 月计提金额（元） 1-3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 坏账损失 | | | | 11,097,545.37 | | 9,507,213.49 | | 存货跌价损失 | | | | 22,325,124.52 | | 12,140,517.91 | | 合同资产减值损失 | | | | 634,536.86 | | 0.00 | | 合 | 计 | | | 34,057,206.75 | | 21,647,731.40 | 二、本次计提减值准备事项的具体说明 1、坏账损失 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以 摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。如果有客观证 据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计 提 ...

2024 年度 环境﹑社会和公司治理﹙ESG﹚报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG) REPORT 2024年1月1日至2024年12月31日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 信息来源 本报告所披露的信息来源于政府部门公开数据、公司2024年年度报告及内部统计报表。本报告的财务数据 以人民币为单位，一切以股份公司财务报告为准。 CONTENTS 目录 | 开篇 | | 治理篇 | | 社会篇 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告编制说明 | 03 | | 稳健治理，用情培育红豆 | | 用心关爱，携手共创未来 | | 关于红豆股份 | 05 | | | | | | | | 高效治理结构 | 13 | 保障员工权益 | 39 | | | | 可持续发展管理 | 17 | 赋能人才发展 | 43 | | | | 强化风险内控 | 18 | 员工健康关怀 | 48 | | | | 恪守商业道德 | 23 | 党建引领发展 | 59 | | | | 守护信息安全 | 25 | | | | ...

对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏红豆实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2024 年度财务审计机构和 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业在近一年审计中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为公证天业具备为上市公司提供审计服务的经验与能力、 投资者保护能力和良好的诚信状况，严格遵守《中国注册会计师审计准则》（以 下简称"审计准则"）等规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了各项审计工作。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 江苏红豆实业股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业共有合伙人 59 人，注册会计师 349 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 168 人。2024 年度，公证天业 实现总收入（经审计）30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券 业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家，涉及行 业主 ...