红豆股份:红豆股份第九届董事会第十一次临时会议决议公告

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2024-016 江苏红豆实业股份有限公司 第九届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。 本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长戴敏君女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了 会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如 下决议： 一、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案 《江苏红豆实业股份有限公司信息披露管理制度（2024 年 4 月修订）》详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 《江苏红豆实业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（2024 年 4 月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...