红豆股份:红豆股份第九届董事会第十七次会议决议公告

该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。 股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2024-061 江苏红豆实业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本次 会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周宏江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议： 一、关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案 根据公司2024年半年度报告（未经审计），截至2024年6月30日母公司报表 中可供全体股东分配的利润为847,912,667.15元。经董事会研究，公司决定以实 ...