国电南瑞:国电南瑞2023年第二次临时股东大会会议资料

国电南瑞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 江苏·南京 二〇二三年八月二十三日 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《国电南瑞科技股份有限公司章程》、《国电南瑞科技股份有限公司股东大会议 事规则》等规定，特制定本须知。 一、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、 监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其 他人员进入会场。 | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 2 | | 审议议案： | | 1．关于公司部分董事变更的议案 3 | | 2．关于公司部分监事变更的议案 4 | 2023 年第二次临时股东大会会议资料 国电南瑞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议须知 二、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应按照公司在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》 要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。 三、出席本次会议的 ...