国电南瑞:国电南瑞董事会审计与风险管理委员会议事规则

国电南瑞科技股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会议事规则 （2023 年第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，完善国电南瑞科技股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，规范公司董事会审计与风险管理委员会的运作，提高公 司内控监督、风险管理、依法治企水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 审计与风险管理委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决 定。 第三条 审计与风险管理委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会 的工作职责，原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计与风险管理委员 会委员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组 ...