国电南瑞:国电南瑞董事会战略委员会议事规则

国电南瑞科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023年修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的职责包括以下方面： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会或股东大会审议批准的重大投资、融 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主 要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一及以上独立董事或者三分之一 以上董事的提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司 ...