国电南瑞:国电南瑞董事会环境、社会及治理（ESG）委员会议事规则

国电南瑞科技股份有限公司 董事会环境、社会及治理（ESG）委员会 议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简称"ESG委员会"）的议事和决策 程序，进一步完善公司法人治理结构，健全公司ESG管理体系，提高ESG委员会的 工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，并结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 ESG委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主要负责 对公司环境、社会及治理工作决策、研究并提出建议，监督指导公司环境保护及 气候相关事宜、社会责任、规范治理等工作的有效实施。 第二章 人员组成 第三条 ESG委员会委员由至少三名董事组成。 第四条 ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 ESG委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，由董事会选举产 生。 第 ...