国电南瑞:国电南瑞第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2023-065 二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事山社武、郑宗强、 陈刚、蒋元晨、华定忠、刘昊、严伟回避表决），审议通过关于 2024 年度房产 租赁及综合服务关联交易的议案。 公司独立董事均事前认可本事项并对本议案发表了同意的独立意见。 国电南瑞科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"、"国电南瑞"）董事会 于 2023 年 12 月 15 日以会议通知召集，公司第八届董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室召开，应到董事 12 名，实到董事 10 名（因公胡敏强 委托窦晓波、陈刚委托蒋元晨），公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次 会议，会议由董事长山社武先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议： 一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 ...