江淮汽车:江淮汽车八届十四次董事会决议公告

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 编号： 2023-051 安徽江淮汽车集团股份有限公司 八届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称"本公司"或"江淮汽车"）八届十 四次董事会会议于 2023 年 11 月 6 日以现场结合通讯方式召开，应参加本次会议 的董事 11 人，实际参与表决的董事 11 人，本次会议符合《公司法》与《公司章 程》的规定。 与会董事认真审议了相关议案，通过记名投票方式，依法表决，并形成决议 如下： 一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于设立合规管理 委员会的议案》； 合规管理委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责推动公司合规 建设，指导公司合规管理工作。合规管理委员会对董事会负责，依照董事会授权 履行职责，合规管理委员会的成员名单如下： 主 任：项兴初 二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整部分董事 会专门委员会成员的议案》。 调整后的专业委员会成员如下： 提名委员 ...