北方导航:北方导航第七届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2023-027 号 票数：8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对， 0 票弃权，0 票回避。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十 五次会议于 2023 年 8 月 21 日以送达、传真、邮件等方式发 出会议通知，于 2023 年 8 月 25 日下午 15：00 以通讯表决 的方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，占应 到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规 定。会议以记名方式通讯表决。 1.审议通过《关于子公司中兵航联科技股份有限公司定 向发行股份暨对子公司增资的议案》。 表决结果：通过。 为满足业务发展的需求，中兵航联科技股份有限公司 （以下简称：中兵航联）拟定向发行股份募集资金，本次定 1 向发行股份募集资金的用途为补充流动资金，目的是提高中 兵航联的营运能力、抗风险能力及综合竞争力，助力其持续 稳健发展，符合北方导航的发展战略 ...