北方导航:北方导航第七届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2023-031 号 北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十 六次会议于 2023 年 10 月 18 日以送达、传真、邮件等方式 发出会议通知，于 2023 年 10 月 24 日上午 9：30 以通讯表 决的方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，占 应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的 规定。会议以记名方式通讯表决。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》。 票数：8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对， 0 票弃权，0 票回避。 表决结果：通过。 公司 2023 年第三季度报告的内容和编制符合法律、法 规及《公司章程》等有关规定，披露信息真实、准确、完整， 反映了公司经营情况和财务状况，同意该项议案。 1 详细内容请见 2023 ...