片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事工作制度（2023年12月修订）

漳州片仔癀药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，强化对董事会及经理层 的约束和监督，更好地维护漳州片仔癀药业股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）及 中小股东利益，根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等相关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的任何其他职 务，并与本公司及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，依法履行董事义务。独立董 事应当按照国家相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司和全体股东的利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受损害。公司应当保障独立董事依法履职。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动 履行职责，维护公司整体利益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及主要股东、实际 ...