片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2023-029 漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 1 / 2 企业社会形象，弘扬漳州国药文化，"讲好一粒药故事"。 本议案经董事会审议通过后无需提交至公司股东大会审议。 特此公告。 漳州片仔癀药业股份有限公司 一、 审议通过《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。制度内容详见 公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。 本议案经董事会审议通过后尚需提交至公司股东大会审议。 二、 审议通过《公司对外捐赠的议案》； 出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司向漳州市慈善总会捐赠善款 2000 万元人民币，该笔善 款主要用于慈善公益事业及片仔癀发源地遗址保护项目，进一步树立 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十六次会议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）上午 9：00 在公司 片仔癀大厦 24 ...