片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-003 漳州片仔癀药业股份有限公司 该议案尚需提交至公司股东大会审议。 特此公告。 漳州片仔癀药业股份有限公司监事会 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会第十一次会议于 2024 年 1 月 30 日（星期二）下午 17:30 在公司片 仔癀大厦 15 楼会议室以通讯会议方式召开，经全体监事同意，本次 会议豁免通知时限要求。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式 发出。本次会议应参加表决的监事 4 名，实际表决的监事 4 名。会议 召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，合法、有效，会议由监事黄亚龙 先生主持。本次会议议案经与会监事审议，做出如下决议： 一、 审议通过《公司关于增补监事的议案》； 出席会议的监事4票同意，0票反对，0票弃权。 为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据有关法 律法规及 ...