片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-004 2024 年第一次临时股东大会 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 2 月 29 日 09 点 00 分 召开地点：漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼芝山厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年2月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 。 根据会议场地的接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为200人， 建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解 与支持。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 ...