片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-002 漳州片仔癀药业股份有限公司 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十七次会议于 2024 年 1 月 30 日（星期二）下午 17:00 在公司片 仔癀大厦 24 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、 电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决的董事 8 人。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议召开符合 《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主持。 经审议，与会董事以通讯方式表决以下决议： 一、审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》； 出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，经控股股东推 荐，总经理黄进明先生提名，经董事会提名委员会审议通过，同意聘 任张泽修先生为公司副总经理（简历附后）。任期与第七届董事会任 期一致。 张泽修先生未持有本公司股票，其未接受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法 ...