片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

参加表决的监事 5 票同意,0 票反对，0 票弃权。 会议选举许式彬先生为第七届监事会主席，任期与第七届监事会 任期一致（简历附后）。许式彬先生经公司第七届监事会第十一次会 议及公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过聘任为公司监事。 特此公告。 证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-011 漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会第十二次会议于 2024 年 02 月 29 日（星期四）下午 15：30 在公司 片仔癀大厦 21 楼会议室以现场会议方式召开。会议通知和议案以专 人送达方式发出。本次会议应参加表决的监事 5 名，实际表决的监事 5 名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法、有效。本次会 议由监事许式彬先生主持，议案经与会监事审议，做出如下决议： 一、审议通过《公司关于选举第七届监事会主席的 ...