片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司董事会议事规则（2024年5月修订）

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会议事规则 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务｡ 第一章 总则 第一条 为规范漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称"公 司")董事会议事和决策程序,提高董事会工作效率和科学决策水平, 保证公司经营､管理工作的顺利进行,根据国家有关法律､行政法规和 《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,并结合本公司的实际情况,制定本规则｡ 第二条 公司董事会,对股东大会负责｡董事会是公司经营管理 的决策机构,维护公司和全体股东的利益,负责公司发展目标和重大 经营活动的决策｡ 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人,保管 董事会和董事会办公室印章｡ 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议,董事会每年应 当至少在上､下两个半年度各召开一次定期会议,由董事长召集,根据 国家有关法律､行政法规、《公司章程》和本规则的有关规定,可召开 董事会临时会议｡ 第四条 董事会由 9-11 名董事组成（以实际董事成员为准）, 其中包括四名独立董事,设董事长一人。 根据需要,董事会可根据股东大会的决议设立战略､提名､审计､ 1 薪酬与考核、预算等专门委员会｡ 第 ...