片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-023 漳州片仔癀药业股份有限公司 出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十九次会议于 2024 年 5 月 8 日（星期三）上午 09:00 在公司片 仔癀大厦 24 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、 电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决的董事 8 人。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，合法、有效，会议由董 事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下议案： 一、审议通过《公司关于增补非独立董事的议案》； 出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为完善公司治理结构，规范公司董事会合规运作，结合公司实际 情况，经控股股东推荐，公司第七届董事会提名委员会第九次会议审 议通过，拟增补陈 ...