片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-024 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华 人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规的要求， 为完善公司治理，结合公司发展实际，公司拟对《漳州片仔癀药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《漳州片仔癀药业 股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 部分条款进行修订，详见修订前后对比表。 此次修改的《公司章程》《董事会议事规则》于 2024 年 5 月 8 日经第七届董事会第十九次会议审议通过。该议案尚需提交至公司 股东大会审议。 同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记 等相关事宜。上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。 特此公告。 漳州片仔癀药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 9 日 1 2 附件：《公司章程》《董事会议事规则》修 ...