片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-027 一、审议通过《公司关于调整董事会专门委员会的议案》； 出席会议的董事委员 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为保证公司董事会下属专门委员会正常运行，根据董事会成员 变化，经全体董事的三分之一提名，董事会对提名委员会、薪酬与 考核委员会、战略委员会的委员进行调整。 原第七届提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的组成 情况如下： 提名委员会：陈蕾（主任委员）、林志辉、杜守颖、范志鹏； 薪酬与考核委员会：范志鹏（主任委员）、陈蕾、张磊； 1 / 2 漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第二十次会议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 16:00 在漳州佰 翔圆山酒店三楼会议室（月季厅），以现场结合通讯方式召开。会议 通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董 事 9 人，实际表决的董事 9 人。 ...