士兰微:杭州士兰微电子股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-050 杭州士兰微电子股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-052。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"士兰微"）第八届董 事会第二十六次会议于 2024 年 6 月 12 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电 话确认。会议应到董事 11 人，实到 11 人，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议： 一、同意《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 公司董事穆远先生已于 2024 年 6 月 7 日辞去公司第八届董事会董事职务。 为完善公司治理结构，保证董事会 ...