中信证券股份有限公司 关于杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 姜浩、陈俊杰 （三）现场检查人员 陈俊杰 （四）现场检查时间 2025 年 4 月 6 日-14 日、4 月 24 日 （五）现场检查内容 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"士兰微""公司""上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 1 本次现场检查的手段主要包括 ...

中信证券股份有限公司关于 杭州士兰微电子股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票持续督导 保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025 年 4 月 | 一、发行人基本情况 | | | --- | --- | | 发行人名称 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | | 发行人英文名称 | Hangzhou Silan Microelectronics Co.,Ltd | | 成立日期 | 1997 年 9 月 25 日 | | 法定代表人 | 陈向东 | | 注册资本 | 元 1,664,071,845.00 | | 注册地址 | 浙江省杭州市黄姑山路 号 4 | | 邮政编码 | 310012 | | 电话 | 0571-88212980 | | 公司网址 | www.silan.com.cn | | 电子信箱 | silan@silan.com.cn | 二、本次发行情况概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1202 号），并经上海证券交易 所同意，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）股 24 ...

继2024年业绩扭亏之后，功率半导体IDM龙头士兰微（600460）4月29日晚间公告，2025年第一季度公 司营业收入稳步增长，实现归属于上市公司股东的净利润1.49亿元，同比扭亏。 根据士兰微制定的经营计划，预计2025年公司实现营业总收入140亿元左右，同比增长约25%，营业总 成本将控制在134亿元左右，同比增长22%。 士兰微将持续提升综合能力，发挥IDM模式的优势，聚焦高端客户和高门槛市场；重点瞄准当前汽车、 新能源、算力和通信等产业快速发展的契机，抓住国内高门槛行业和客户积极导入国产芯片的时间窗 口，利用多条不同尺寸硅芯片产线和化合物产线的特点拓展工艺技术与产品平台。 在细分产品线上，瞄准车规级模拟电路和算力服务器相关的电源电路，继续加大力度推进12英寸模拟工 艺平台的研发与量产爬坡。公司已自主完成了主要的车规级模拟电路所需的工艺平台的研发，今年将陆 续推出车规级系列模拟电路产品，以及完成第二代先进BCD工艺的开发，推动DrMOS、高性能DC-DC 产品的性能升级。 今年一季度，士兰微还获得北上资金增持，陆股通从去年第四季度减持变为增持，一季度增持了近210 万股，持股比例达到2.55%，国家集 ...

杭州士兰微电子股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600460 证券简称：士兰微 杭州士兰微电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | 2,999,841,284.77 | 2,464,973,745.58 | 21.70 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 148,565,355.87 | ...

600460 士兰微 2025 年第一次临时股东大会会议资料 杭州士兰微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 1 / 9 600460 士兰微 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | 议案之一：关于调整士兰明镓担保额度的议案 3 | | --- | | 议案之二：关于向士兰集科提供担保暨关联交易的议案 6 | 2 / 9 600460 士兰微 2025 年第一次临时股东大会会议资料 议案之一：关于调整士兰明镓担保额度的议案 一、担保情况概述 （一）厦门士兰明镓化合物半导体有限公司（以下简称"士兰明镓"）为杭 州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）之控股子公司， 本公司现持有士兰明镓 56.5638%的股权。 经公司于 2020 年 3 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议批准， 公司按 30%的股权比例（当时持有的股权比例）为士兰明镓向国家开发银行厦门 市分行（以下简称"国开行厦门分行"）申请的 9.5 亿元中长期贷款提供不超过 2.85 亿元的担保额度，担保方式为连带责任保证担保。 鉴于目前公司持有的士兰明镓股权比例已上升至 56.5638%，根 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州士兰微电子股份有限公司 2024年度持续督导报告书 | 上市公司：杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"士兰微"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：姜浩 | 联系电话：021-20262000 | | 保荐代表人姓名：陈俊杰 | 联系电话：021-20262000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可［2023］1202 号）核准，并经上海证券 交易所同意，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）248,000,000 股， 发行价格为每股人民币 20.00 元，共计募集资金 496,000.00 万元，扣除发行费用 4,693.89 万元后，公司本次募集资金净额为 491,306.11 万元，其中计入股本 24,800.00 万元，计入资本公积 466,506.11 万元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕 603 号） ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临2025-016 杭州士兰微电子股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三次会议于2025年4月23日以通 讯的方式召开。本次董事会已于2025年4月18日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人 员，并电话确认。会议应到董事12人，实到12人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董 事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了 以下决议： 一、同意《关于调整士兰明镓担保额度的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2025-017。 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。 二、同意《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2025-018。 本议案由独立董事专门会议审议通过并提交。 ...

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2025-019 杭州士兰微电子股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 9 日 至2025 年 5 月 9 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-016 关联董事陈向东、范伟宏回避表决。表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票 弃权。 三、同意《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2025-019。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 杭州士兰微电子股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三 次会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应 到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董 事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规 定。会议审议并通过了以下决议： 一、同意《关于调整士兰明镓担保额度的议案》 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州士兰微电子股份有限公司 向参股公司提供担保暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为杭州士 兰微电子股份有限公司（以下简称"士兰微"或"公司"）2018 年度非公开发行 股票和 2023 年度向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对士兰微向 参股公司提供担保暨关联交易的事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、担保情况概述 士兰集科为公司重要的参股公司，公司持有士兰集科 27.447%的股权。 现士兰集科因日常生产经营需要，拟向国开行厦门分行申请两笔中长期贷款。 公司拟按持股比例为士兰集科提供担保，具体如下： 1、士兰集科拟向国开行厦门分行申请中长期研发项目融资贷款 5 亿元，贷 款期限 8 年。该笔贷款由公司按照所持有的士兰集科 27.447%的股权比例所对应 的担保范围提供第三方连带责任保证担保，即公司为 ...