杭州士兰微电子股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600460 公司简称：士兰微 杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 218 杭州士兰微电子股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈向东、主管会计工作负责人陈越及会计机构负责人（会计主管人员）马蔚声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股 东每股派发现金红利0.04元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为1,664,071,845股，以 此计算合计拟派发现金红利66,562,873.80元（含税）。如在利润分配预案公告披露之日起至实施 权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司及相关控股子公司（以下合称"公司"）与关联方厦门士兰集科微 电子有限公司（以下简称"士兰集科"）的日常关联交易尚须获得股东大会的批 准。 公司与关联方杭州友旺电子有限公司（以下简称"友旺电子"）、杭州士腾科 技有限公司（以下简称"士腾科技"）的日常关联交易无须提交股东大会审议。 证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-012 杭州士兰微电子股份有限公司 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原 则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、杭州士兰微电子股份有限公司（本文简称"本公司"）第八届董事会第 三十二次会议于 2025 年 4 月 17 日召开，会议审议通过了《关于与友旺电子日常 关联交易的议案》《关于与士腾科技日常关联交易的议案》和《关于与士兰集科 日常关联交易的议案》。 在审议与友旺 ...

二、执业记录 1、2024 年年报审计项目组基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：张林，2008 年起成为注册会计师，2006 年 杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2024 年度审计工作履职情况进行评估。 经评估，公司认为天健会计师事务所在资质条件等方面合规有效，履职保持独立 性，能够客观、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况 如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 杭州士兰微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

汇总表的专项审计报告 关于杭州士兰微电子股份有限公司 目 录 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………………第 1—2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表………………………第 3 页 委托单位：杭州士兰微电子股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571--88216888 2、 关于杭州士兰微电子股份有限公司 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供士兰微公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为士兰微公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解士兰微公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5311 号 杭州士兰微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称士兰微公司) 2024 年度财务报表,包括 ...

杭州士兰微电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 随着公司业务规模持续扩大，日常外汇收支金额日益增长。当前受国际政治、 经济变化等因素综合影响，外汇市场波动幅度较大。为有效规避和防范汇率风险 或利率风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司（以下合称"公司"）拟 开展外汇衍生品交易业务。 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行 单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基 础，以真实的交易背景为依托，以规避和防范汇率风险、套期保值为目的。 （四）交易期限 上述额度的使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内 有效。 1 / 3 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易额度 根据公司的经营预算，2025 年度公司拟开展总额度不超过 1 亿美元（含等 值外币）的外汇衍生品交易，自年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇衍生交易的收益进行再交易的相关 金额）不超过前述总额度。预计 2025 年度任一交易日持有的最高合约价值不超 过 1 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-014 杭州士兰微电子股份有限公司 关于 2025 年度对子公司提供日常担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 比例（%） | | 被担保方 最近一期 | 截至 2025 年 4 月 日的担保 | 17 | 本次预计 担保额度 | 担保额度 占上市公 司最近一 | 担保预 计有效 | | 是否 关联 | 是否 有反 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 直接 | 间接 | 资产负债 率（%） | 余额 | | （万元） | 期净资产 | 期（注 | 3） | 担保 | 担保 | | | | | | | （万元） | | | 比例（%） | | | | | | 士兰微 士兰微 | 士兰集昕 士兰集成 | 47.73 | 32.35 | 39.62 | 84,937.00 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-013 杭州士兰微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 日 组织形式 | 月 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 号 | 128 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 904 | ...

0 杭州士兰微电子股份有限公司 2024 目 录 CONTENTS 02 / 关于本报告 公众号 官网 （SH：600460） 64 / 社会绩效 66 / 公司治理绩效 67 / 对标索引表 03 / 走进士兰微 63 / ESG数据表和附注 63 / 环境绩效 | 04 / 公司概况 | | --- | | 05 / 业务布局 | | 06 / 企业文化 | | 07 / 发展历程 | | 08 / 年度荣誉 | 09 / 可持续发展管理 10 / ESG治理 | 13 / 芯征程 合规治理 | 科技赋能 35 / 芯蓝图 | | --- | --- | | 14 / 公司治理 | 36 / 创新驱动 | | 19 / 风险管控 | 41 / 产品和服务安全与质量 | | 20 / 商业道德 | 45 / 信息安全与客户隐私保护 | | 22 / 芯生态 绿色发展 | 48 / 供应链安全 | | 23 / 应对气候变化 | | | 27 / 环境合规管理 | 以人为本 51 / 芯希望 | | 30 / 污染物排放 | 52 / 员工权益与福利 | | 31 / 废弃物处理 | 56 / 员工培训与发展 ...

经审计,天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况,以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公 司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 (一)董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、投资 者保护能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格 核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司 审计工作的要求。 (二)董事会审计委员会在会计师进场前,与负责公司审计项目的负责人及 杭州士兰微电子股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及《公司章 程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求,杭州士兰微电子股 ...