证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-018 杭州士兰微电子股份有限公司 关于向士兰集科提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：厦门士兰集科微电子有限公司（以下简称"士兰集科"）。 士兰集科为杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）之 关联人。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司本次拟按持股比例为士兰集科向国家开发银行厦门市分行（以下简称 "国开行厦门分行"）申请的两笔中长期贷款所对应的合计 3.56811 亿元贷款本 金及利息等费用提供第三方连带责任保证担保。 截至本公告披露日，公司为其实际提供的担保余额为 5.30 亿元，担保余额 在公司相关股东大会批准的担保额度范围内。 ● 本次担保无反担保。 ● 公司不存在逾期对外担保。 ● 本次担保构成关联担保，尚须提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）士兰集科为本公司重要的参股公司，本公司持有士兰集科 27.447%的 股权。现士兰集科因日常生产经 ...

杭州士兰微电子股份有限公司 关于调整士兰明镓担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：厦门士兰明镓化合物半导体有限公司（以下简称"士兰 明镓"）。士兰明镓为杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）之控股子公司。 证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-017 经公司于 2020 年 3 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议批准， 公司按 30%的股权比例（当时持有的股权比例）为士兰明镓向国开行厦门分行申 请的 9.5 亿元中长期贷款提供不超过 2.85 亿元的担保额度，担保方式为连带责任 保证担保。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 12 日和 2020 年 3 月 28 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临 2020-005 和临 2020-009。 1 / 4 鉴于目前公司持有的士兰明镓股权比例已上升至 56.5638%，根据国开行厦 门分行的审批要求本公 ...

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 杭州士兰微电子股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上 证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 2018 年向特定对象发行股票募集资金 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可字〔2017〕2005 号），并经上海证券交易所同意，本公司获准向特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票不超过 130,505,709 股。根据询价情况，本公司与主承 销商东方证券承销保荐有限公司最终确定向 6 名特定对象发行普通股（A 股）64,893,614 股， 每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 11.28 元，共募集资金总额为 731,999, ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-015 杭州士兰微电子股份有限公司 关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期 权、结构性远期等。 ● 交易目的：公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效 的原则，以日常生产经营需求为基础，以规避和防范汇率风险、套期保值为目的。 ● 交易金额：2025 年度公司拟开展总额度不超过 1 亿美元（含等值外币） 的外汇衍生品交易，自年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，开展期限 内任一时点的交易金额（含前述外汇衍生交易的收益进行再交易的相关金额）不 超过前述总额度。预计 2025 年度任一交易日持有的最高合约价值不超过 1 亿美 元（含等值外币）。 ● 履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通 过。本事项尚须提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：外汇衍生品交易业务存在一定的市场风险、操作风险、 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-009 杭州士兰微电子股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十三 次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司三楼小会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议应到 监事 5 人，实到 5 人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席宋卫 权先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议 审议并通过了以下决议： 1、《2024 年年度报告及摘要》并出具审核意见 全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 监事会审核意见：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024 年年度报告的内容和格式符合 中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出 公司 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-008 杭州士兰微电子股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二 次会议于 2025 年 4 月 17 日在浙江省杭州市黄姑山路 4 号公司三楼大会议室以现 场结合通讯的方式召开。本次董事会已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件等方式通 知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 12 人，实到 12 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了 以下决议： 1、《2024 年年度报告》及摘要 全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案由公司董事会审计委员会审议通过并提交。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案须提交公司股东大会审议。 2、《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：1 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-010 杭州士兰微电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.04 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披 露。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，杭 州士兰微电子股份有限公司（本文简称"公司"）母公司期末可供分配利润为人 民币 3,492,049,129.06 元。经公司第八届董事会第 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州士兰微电子股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为杭州士 兰微电子股份有限公司（以下简称"士兰微"或"公司"）2018 年度非公开发行 股票和 2023 年度向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要 求，对士兰微 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，并发表核查意 见如下： 一、日常关联交易基本情况 日常关联交易履行的审议程序 1、公司第八届董事会第三十二次会议于 2025 年 4 月 17 日召开，会议审议 通过了《关于与友旺电子日常关联交易的议案》《关于与士腾科技日常关联交易 的议案》和《关于与士兰集科日常关联交易的议案》。 在审议与友旺电子的日常关联交易议案中，关联董事陈向东、罗华兵回避表 决；在审议与士腾科技的日常关联交易议案中，关联董事陈向东、郑少波、范伟 宏、江忠永、罗华兵回避表决；在审议与士兰集科的日常关联交易议案 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 15—106 | | --- | | 三、财务报表附注…………………… ...

东方证券股份有限公司 关于杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）作为杭州士兰微电子股份 有限公司（以下简称"公司"或"士兰微公司"）2021 年发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问（主承销商）， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对公司 2024 年本次交易募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司向国 家集成电路产业投资基金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可〔2021〕2533 号），并经上海证券交易所同意，公司获准向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,660,231 股，发行价为每股人民币 51.80 元，共计募集资金 112,200.00 万元， ...