湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-001 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2024 年度，公司拟与相关银行及融资租赁公司签订不超过 8 亿 元的融资协议，并授权公司总裁张华女士在额度内办理和签署相关 协议及文本。 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 该议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）会议通知于 2024 年 1 月 12 日通过专人送达、微信或邮件 等方式传达至各位董事； （三）会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、 董事会会议审议情况 1、《公司关于向有关银行及融资租赁公司申请 2024 年度融资额 度的议案》 2、《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易执行情况及 2024 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》 具体 ...