股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-016 湖南湘邮科技股份有限公司 关于诉讼事项再审结果的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ● 案件所处的诉讼阶段：再审审查终结，湖南湘邮置业有限公司 （以下简称"湘邮置业"）的再审申请被驳回。 ● 上市公司所处的当事人地位：本诉原告、反诉被告、执行申请 人、二审上诉人。 ● 涉案的金额：1,698.18 万元，占公司最近一期经审计净资产 的 12.01%。 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响： 该案件已执行完毕，2024 年度公司根据湖南湘江新区管理委员 会自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》进行相应的账务处理， 该影响金额已计入 2024 年度年报所公布的财务数据中，因此不会对 一、诉讼基本情况及进展 （一）案件基本情况 后续公司收到长沙市岳麓区人民法院送达的一审民事判决书 （2022）湘 0104 民初 19282 号，判决驳回原告（反诉被告）湘邮 科技的全部诉讼请求；驳回被告（反诉原告）湘邮置业的全部反诉请 求。公司继续向长沙市中级人民法院提出上诉，具 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-016 湖南湘邮科技股份有限公司 关于诉讼事项再审结果的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ● 案件所处的诉讼阶段：再审审查终结，湖南湘邮置业有限公司 （以下简称"湘邮置业"）的再审申请被驳回。 ● 上市公司所处的当事人地位：本诉原告、反诉被告、执行申请 人、二审上诉人。 ● 涉案的金额：1,698.18 万元，占公司最近一期经审计净资产 的 12.01%。 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响： 该案件已执行完毕，2024 年度公司根据湖南湘江新区管理委员 会自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》进行相应的账务处理， 该影响金额已计入 2024 年度年报所公布的财务数据中，因此不会对 2025 年度利润或未来期间的利润产生进一步影响。 一、诉讼基本情况及进展 本诉及反诉案件于 2023 年 3 月 14 日进行了开庭审理，根据庭审 笔录，庭审过程中，法院要求公司明确诉讼请求是将诉争房产登记、 转移到公司名下还是指定第三人名下，同时为更好的查清案件事实， 要求公司 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二○二五年五月二十二日 1 湘邮科技 2024 年年度股东大会议程 一、会议时间：2025年5月22日（星期四）13:30 二、会议地点: 北京市丰台区南三环东路25号湘邮科技北京分公司第四会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议表决方式：现场 (包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席)+ 网络。 五、议程： (一) 宣布大会开始 (二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介 绍到会人员 (三) 宣读会议须知 (四) 会议主要内容 | 序号 | 审议事项 | | --- | --- | | 1 | 《公司 2024 年度董事会工作报告》 | | 2 | 《公司 2024 年度监事会工作报告》 | | 3 | 《公司 2024 年年度报告及报告摘要》 | | 4 | 《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》 | | 5 | 《公司 2024 年度利润分配议案》 | | 6 | 《公司关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》 | | 7 | 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：600476 公司简称：湘邮科技 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司2024年实现 的归属于母公司所有者的净利润13,192,229.08元，加上期初未分配利润-181,677,298.32元，可供股东分 配的利润为-168,485,069.24元。由于公司年末未分配利润为负，2024年度拟不进行利润分配，也不进行 资本公积金转增股本，该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 第二节 公司基本 ...

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 湖南湘邮科技股份有限公司 2025年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董志宏、主管会计工作负责人刘明阳及会计机构负责人（会计主管人员）祝建英保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原 ...

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2025-013 湖南湘邮科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南三环东路 25 号湘邮科技北京分公司第四会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-015 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"湘邮科技"） 第八届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 25 日 11:40，在湘邮科技 北京分公司一楼第四会议室以现场+视频表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面形式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议由监事会主席杨连祥主持，会议审议并一致通过如下决议： 一、《公司 2024 年度监事会工作报告》 议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该报告将提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、《公司 2024 年年度报告及报告摘要》 议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 全体监事认为：公司《2024 年年度报告及报告摘要》的编制和 审议程序 ...

前十大流通股东累计持有： 7378.25万股，累计占流通股比： 45.82%，较上期变化： 152.40万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 北京中邮资产管理有限公司 | 5312.84 | 32.98 | 不变 | | 邮政科学研究规划院有限公司 | 1022.93 | 6.35 | 不变 | | 江西赣粤高速（600269）公路股份有限公司 | 484.40 | 3.01 | 不变 | | 侯盾 | 207.34 | 1.29 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 78.69 | 0.49 | 新进 | | 田成 | 72.00 | 0.45 | 不变 | | 李一峰 | 60.54 | 0.38 | 新进 | | 上海铭深资产管理有限公司-铭深彤鹤私募证券投资 | | | | | 基金 | 50.85 | 0.32 | 新进 | | 中国国际金融股份有限公司 | 45.52 | 0.28 | 新进 | | 高盛 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会 2025 年第二次 独立董事专门会议决议 独立董事： 张宏亮 魏先华 王定健 二〇二五年四月十五日 1 一、审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》 经审议，公司本次关联交易将加速公司资金周转，提高资金使用 效率，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发 展，不影响公司的独立性，符合公司发展规划和公司及全体股东的利 益，不存在损害中小股东利益的行为。独立董事专门会议同意本次关 联交易并将该议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议，在上 述关联交易议案进行表决时，关联董事应回避表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议通知于 2025 年 4 月 3 日以微信或电 子邮件方式发出，本次会议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式召开。本 次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的通知、召 开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独 立董事工作制度》等相关规定。 经与会独立董事认真审议后形成以下决 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-007 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 董事会会议召开情况 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二十四次会议于 2025 年 4 月 25 日 9:30，在湘邮科技北京分公 司一楼第四会议室以现场+视频表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。董事 冯红旗由于公务原因不能亲自出席本次会议，授权董事张华代为出 席并表决；董事马占红也由于公务原因不能亲自出席本次会议，授 权董事长董志宏代为出席并表决。会议召开符合《公司法》、《公 司章程》的规定，会议合法有效。公司 3 名监事和高管列席本次会 议。会议由董事长董志宏主持。经出席会议的董事或其授权委托人 表决，会议审议并一致通过如下决议： 一、《公司 2024 年度总裁工作报告》 报告表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、《公司 2024 年度董事会 ...