湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会 2024 年第四次 独立董事专门会议决议 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议通知于 2024 年 12 月 3 日以微信或 电子邮件方式发出，本次会议于 2024 年 12 月 8 日以通讯表决方式召 开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的通 知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 公司《独立董事工作制度》等相关规定。 经与会独立董事认真审议后形成以下决议： 二〇二四年十二月八日 经审议，本次公司向间接控股股东借款能够有效解决湘邮科技的 融资需求，体现了公司间接控股股东对公司业务发展的大力支持，既 有利于补充公司流动资金改善公司资金结构，降低融资成本，同时也 有利于公司的业务发展。本次借款利率根据实际贷款天数按照不高于 中国人民银行 1 年期贷款市场报价利率（LPR），符合市场行情。本次 借款无需公司提供抵押或担保，不存在损害公司及其他股东，特别是 中小股东和非关联股东利益的情况，也不会影响公司的独立性。全体 独立董事一致同意该项议案，并同意将本议案提交公司第八 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-046 湖南湘邮科技股份有限公司 关于出售股票资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 5 日、7 月 24 日召开的第八届董事会第十八次会议、2024 年 第三次临时股东大会审议通过《公司关于授权择机出售股票资产的 议案》。为促进公司股东价值最大化，合理优化公司资产结构，公司 股东大会同意在严格遵守上海证券交易所相关规定的前提下，授权 公司管理层及其授权人士在股东大会批准之日起 12 个月内，通过上 海证券交易所系统以集中竞价交易方式，根据出售时的市场价格确 认，但不低于 8 元/股，择机出售公司持有的长沙银行股份有限公司 （以下简称"长沙银行"）4,850,604 股全部股份，占长沙银行总股 本的 0.12%。在授权期间内，若上述交易标的发生送股、资本公积转 增股本等情况，拟出售的股票数量将进行相应调整。具体情况详见 公司于 2024 年 7 月 6 日、7 月 25 日披露的《湖南 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 湖南湘邮科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董志宏、主管会计工作负责人刘明阳及会计机构负责人（会计主管人员）祝建英保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|------------ ...

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过专人送达、微信或邮 件等方式传达至各位董事； （三）会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、 董事会会议审议情况 股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-044 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 董事会会议召开情况 1 证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 1、《公司 2024 年第三季度报告》 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本报告提交公司第八届董事会第二十次会议前已经董事会审计 委员会审议通过，获得董事会审计委员会事前认可，一致同意将本 报告提交公司第八届董事会第二十次会议审议。 公司第三季度报告见 2024 年 10 月 26 日《中国证券报》、《上海 2、《关于审议〈湖南湘邮科技股份 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-045 会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过专人、即时通讯工具或 邮件的方式传达至各位监事； （三）会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开； 二、 监事会会议审议情况 《公司 2024 年第三季度报告》 议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 和审议的人员有违反保密规定的行为；本次 2024 年第三季度报告所 披露内容真实、准确、完整。 特此公告。 湖南湘邮科技股份有限公司监事会 二○二四年十月二十六日 2 全体监事认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符 合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告 的内容、格式符合中国证 ...

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：临 2024-043 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 湖南湘邮科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 16 日（星期三）至 10 月 22 日（星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 copte@copote.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 23 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ● 案件所处的诉讼阶段：再审已立案。 ● 上市公司所处的当事人地位：再审被申请人（一审原告、二审 被上诉人）。 股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-041 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"湘邮科技"或"公司"） 因与湖南湘邮置业有限公司（以下简称"湘邮置业"）发生合同履行 纠纷，湘邮置业未按协议约定配合湘邮科技进行偿债资产处置，为维 护公司及全体股东利益，湘邮科技向湖南省长沙市岳麓区人民法院 1 （以下简称"法院"）提起诉讼。法院已立案，并出具《长沙市岳麓 区人民法院受理案件通知书》[(2022)湘 0104 民初 19282 号]。具体 情况详见公司于 2022 年 10 月 14 日披露的《湖南湘邮科技股份有限 公司关于诉讼的公告》（临 2022-042）。 本诉讼案件原计划 2023 年 2 月 6 日开庭审理，因被告提出反 诉，该案件将延期至 2023 年 3 月 14 日开庭审理。具体情况详见公 司于 2023 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2024-042 1 湖南湘邮科技股份有限公司 关于参加湖南辖区 2024 年度 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南湘邮科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网 上集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站(https://rs.p5w.net)，或关注"全景财经"微信公众号，或下 载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星期四）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2024 年半年 度业绩、公司治理、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟 通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 湖南湘邮科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-040 1、《公司 2024 年半年度报告及报告摘要》 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2024 年 8 月 19 日通过专人、传真或邮件的方 式传达至各位监事； （三）会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 二、 监事会会议审议情况 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 全体监事认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程 序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 报告及报告摘要的内容、格式符合中国证监会及证券交易所的各项规 定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2024 年半年度经营管 理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与 2024 ...

公司代码：600476 公司简称：湘邮科技 2024 年半年度报告 湖南湘邮科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 153 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人董志宏、主管会计工作负责人刘明阳及会计机构负责人（会计主管人员）祝建英 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者理性投资，并注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十 ...