股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-014 湖南湘邮科技股份有限公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司非独立董事马占红先生递交的书面辞职报告，因个人工作调整， 马占红先生申请辞去公司第八届董事会非独立董事及董事会战略委 员会、薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后其不再担任公司任何职 务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达 董事会之日起生效。公司董事会对马占红先生在担任董事期间勤勉尽 责、恪尽职守的工作表示衷心感谢！ 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名 公司第八届董事会董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审 议，提名蔡江东先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后）， 任期将自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之 日止。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过 ...

湖南湘邮科技股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法 规及《公司章程》《湖南湘邮科技股份有限公司董事会审计委员会实 施细则》等规定，湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的工作态度，恪尽职守，认真履行董 事会赋予的职责。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告 如下:一、审计委员会的基本情况 公司第八届董事会审计委员会由三名委员组成，其中：张宏亮先 生为公司独立董事、会计专业人士以及审计委员会主任委员；王定健 先生为公司独立董事、审计委员会委员；还有一位原审计委员会委员 缪立立先生因工作岗位变动，于 2024 年 12 月 16 日申请辞去第八届 董事会审计委员会委员职务。2025 年 3 月 14 日，公司召开第八届董 事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会 委员的议案》，选举董事徐义标先生为公司第八届董事会审计委员会 委员。 2 通过了《关于确定启动变更 2024 年度外部审计机构及相关选聘文件 的议案 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《湖 南湘邮科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规定和要求， 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 强化责任担当，提升履职能力，履行了对外部审计机构的监督职责。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （下简称 "中审众环"） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准 具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师 事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事 务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资 格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙 ...

湖南湘邮科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 湖南湘邮科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，湖南湘邮科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张宏亮先生、 魏先华先生、王定健先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及公 司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-012 湖南湘邮科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁 布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业 会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）对公司会计政策进行 的变更和调整。符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不涉 及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生 影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情况。 ● 本次会计政策变更事项是公司根据相关法律、行政法规或者 国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事 会和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行解释 17、18 号的相关规定。 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布 ...

关于湖南湘邮科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 短公超枢分品股份租赁他获 与用及其他关联资金往来情况汇总表 的壹项审核报告 众环专字(2025)1100018 号 湖南潮邮科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖南湘邮科技股份有限公司(以下简称"湘邮科技公司")2024 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行 了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审 核证据是湘邮科技公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-011 ● 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙） ● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大 会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家 批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会 计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计 师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构 的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通 1 合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号 长江产业大厦 17-18 层。 罚 1 次、自律监管措施 1 次，纪律处 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-009 湖南湘邮科技股份有限公司 关于开展应收账款保理业务 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 为进一步推动公司业务的发展，缩短公司应收账款回笼时间， 加速资金周转效率，公司拟与环宇租赁（天津）有限公司开展应收 账款保理业务，融资额度 1.5 亿元。 ● 本次保理融资事项已经公司 2025 年 4 月 15 日召开的独立董 事专门会议及 2025 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第二十四次会 议、第八届监事会第十六次会议审议通过，并提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 1 控股子、分公司或财务状况符合环宇租赁（天津）有限公司认定的 其他企业所欠公司的应收账款，融资额度 1.5 亿元，授权期限从 2024 年年度股东大会审议通过日起至2025年年度股东大会召开前一日为 止。该额度包含在《关于向有关银行及融资租赁公司申请 2025 年度 融资议案》的融资额度内。 本公司实际控制人中国邮政集团有限公司持有环宇邮电国际租 赁有限 ...

公司代码：600476 公司简称：湘邮科技 湖南湘邮科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖南湘邮科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南湘邮科技股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南湘邮科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表 本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等我国现行法律、法规、规范性 文件以及《湖南湘邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， ...