证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2024-039 湖南湘邮科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 156 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 68,888,530 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.7693 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：北京丰台区 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南湘邮科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南湘邮科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南湘邮科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表 本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等我国现行法律、法规、规范性 文件以及《湖南湘邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-038 湖南湘邮科技股份有限公司 关于诉讼事项的结果公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ● 案件所处的诉讼阶段：法院判决执行完毕，本案结束。 ● 上市公司所处的当事人地位：本诉原告、反诉被告、执行申请 人。 ● 涉案的金额：1,698.18 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.93%。 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：至此，本次诉讼事项 已完结。公司将依据有关会计准则的要求进行相应会计处理，预计 将对本年损益带来积极影响，最终会计处理以会计师事务所审计确 认后的结果为准。 一、诉讼案件本诉、反诉及上诉的主要情况 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"湘邮科技"或"公司"） 因与湖南湘邮置业有限公司（以下简称"湘邮置业"）发生合同履行 纠纷，湘邮置业未按协议约定配合湘邮科技进行偿债资产处置，为维 护公司及全体股东利益，湘邮科技向湖南省长沙市岳麓区人民法院 1 （以下简称"法院"）提起诉讼。法院已立案，并出具《长沙市岳麓 区人民法院受理案件通知书》[(202 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二○二四年七月二十四日 1 湘邮科技 2024 年第三次临时股东大会议程 一、会议时间：2024年7月24日（星期三）14:30 二、会议地点: 北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京 分公司第四会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议表决方式：现场 (包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出 席)+网络。 五、议程： (一) 宣布大会开始 (二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况， 介绍到会人员 (三) 宣读会议须知 (四) 会议主要内容 1、《公司关于增加应收账款保理融资方式暨关联交易的议案》 2、《公司关于授权择机出售股票资产的议案》 (五) 股东及授权股东代表发言、询问 (六) 董事会、高管相关人员回答股东提问 (七) 推选监票人、计票人 (八) 股东投票表决 (九) 计票人和监票人清点并统计现场表决票数，由监票人宣布现场表决结 果 (十) 2024 年 7 月 24 日 15:00 时收市后获取网络投票结果。工作人员将对 现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果 ...

常性损益后的净利润为-1,200万元到-900万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | --- | |---------------------------------------------------------------| | | | 2 、湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称 " 公司 " ）预计 | | 半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -600 万元到 -300万元； | | 3 、预计公司 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经 | （二）业绩预告情况 股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-037 2024 年半年度业绩预亏公告 1、本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。 （一）业绩预告期间 1、经公司财务部门初步测算，预计2024年半年度实现归属于母 公司所有者的净利润为-600万元到-300万元，与上年同期相比将减少 亏损。 1 二、上年同期经营业绩和财务状况 （二）每股收益：-0.102元。 首先，受到市场环境及客户投资计划等因素影响， ...

湖南湘邮科技股份有限公司: 二、截至2024年7月5日,本公司不存在引起你公司股票价格, 异常波动的重大事项;不存在与你公司有关的应披露而未披露的重大 信息,不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 你公司《湖南湘邮科技股份有限公司股票异常波动询证函》(湘 邮科技函字【2024】9号,2024年7月5日)已收悉,作为你公司的 控股股东,北京中邮资产管理有限公司(以下简称"本公司")经核 查后确认: 一、本公司目前生产经营情况正常,没有重大异常情况发生。 关于《湖南湘邮科技股份有限公司 股票异常波动询证函》的回函 三、本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖你公司股票 的情况。 特此回复。 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-029 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2024 年 6 月 28 日通过专人送达、微信或邮件 等方式传达至各位董事； （三）会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、 董事会会议审议情况 独立董事对该事项还发表了赞同的独立意见。 议案表决情况：5 位关联董事回避表决，非关联董事 4 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 该议案将提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，届时与关 联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。 3、《公司关于授权择机出售股票资产的议案》 1、《公司关于拟开展融资租赁业务的议案》 具体内容详见同日公告。 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、《公司关于增加应收账款保理融资方式暨关 ...

1 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会 2024 年第三次 独立董事专门会议决议 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议通知于 2024 年 6 月 28 日以微信或 电子邮件方式发出，本次会议于 2024 年 7 月 4 日以通讯表决方式召 开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的通 知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 公司《独立董事工作制度》等相关规定。 经与会独立董事认真审议后形成以下决议： 一、审议通过了《公司关于增加应收账款保理融资方式暨关联交 易的议案》 经审议，公司本次关联交易主要为满足公司日常生产经营所需， 关联交易遵循"平等、自愿、互利、互惠、诚信"的原则，有利于提 升公司应收账款的回收速度，优化资金周转效率。独立董事专门会议 同意本次关联交易并将该议案提交公司第八届董事会第十八次会议 审议，在上述关联交易议案进行表决时，关联董事应回避表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 独立董事： 张宏亮 魏先华 王定健 二〇二四年七月四日 ...

一、拟增加无追索权应收账款保理方式情况说明 股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-031 湖南湘邮科技股份有限公司 关于增加应收账款保理融资方式 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 鉴于湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年业务发展的实际需求，为确保资金流的稳定性与健康性，进一步 优化资金结构，公司拟增加无追索权应收账款保理融资业务方式。 此次新增的应收账款保理融资方式，将纳入公司第八届董事会第十 六次会议及 2023 年年度股东大会审议通过的 1.5 亿元融资额度范围 内，并允许两种保理融资方式在额度内相互调剂使用，以实现资金 的有效配置与运用。 ● 本次增加应收账款保理融资方式暨关联交易事项已经公司 2024 年 7 月 5 日召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会 第十二次会议审议，并提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 为持续推进公司业务的稳健长远发展，提升公司应收账款的回 1 收速度，优化资金周转效率，公司拟采用具有追索权的应 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-032 湖南湘邮科技股份有限公司 关于授权择机出售股票资产公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、交易概述 为促进公司股东价值最大化，合理优化公司资产结构，公司拟 通过集中竞价交易方式出售公司目前持有的长沙银行全部股份。截 至目前，公司持有长沙银行 4,850,604 股，占其总股本的 0.12%。 2024 年 7 月 5 日，公司召开第八届董事会第十八次会议审议通 过了《公司关于授权择机出售股票资产的议案》，董事会同意公司在 1 重要内容提示： ● 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟在股东 大会审议通过后 12 个月内，通过集中竞价交易方式出售公司目前持 有的长沙银行全部股份； ●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组； ● 本次交易已经公司 2024 年 7 月 5 日召开的第八届董事会第 十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 严格遵守上海证券交易所相关规定的前提下，授权公司管理层及其 授权 ...