湖南启元律师事务所 关于 湖南湘邮科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南湘邮科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南湘邮科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表 本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等我国现行法律、法规、规范性 文件以及《湖南湘邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， ...

湖南湘邮科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十五次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，已全面了解公司 第八届董事会第十五次会议审议的议案。基于独立立场，现根据上述 相关法律、法规和规范性文件的规定，就相关事项发表以下意见： 我们认为：本次聘任财务总监的程序规范，符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》等有关法律规章的规定，不存在损害公司及 其他股东利益的情形。 根据刘明阳先生的个人履历，没有发现其有《中华人民共和国公 司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为 市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。本次聘任的刘明阳先生的教 育背景、工作经历具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作， 有利于公司发展。同意聘任刘明阳先生为公司财务总监。 独立董事： 张宏亮 魏先华 王定健 二〇二四年三月八日 1 一、《公司关于聘任财务总监的议案》 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2024-012 湖南湘邮科技股份有限公司 关于财务总监退休辞职及聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司财务总监退休辞职情况 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到财务总监刘朝晖女士递交的辞职报告。刘朝晖女士因达到法定退 休年龄，申请辞去公司财务总监职务。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，刘朝晖女士的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，刘朝晖女士不再 担任公司任何职务。 刘朝晖女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，董事 会对刘朝晖女士为公司经营与发展作出的贡献表示衷心感谢！ 二、公司财务总监聘任情况 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 3 月 8 日在公司八楼会议室以现场+视频方式召开第八届董事会第十五 次会议，会议以赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果审 议通过了《公司关于聘任财务总监的议案》，具体情况如下： 经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，总裁张华女 士提名 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年三月十五日 1 湘邮科技 2024 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间：2024年3月15日（星期五）14:30 二、会议地点: 北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京 分公司一楼会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议表决方式：现场 (包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出 席)+网络。 五、议程： (一) 宣布大会开始 (二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况， 介绍到会人员 (三) 宣读会议须知 (四) 会议主要内容 1、《关于修订《公司章程》及相关制度的议案》 (五) 股东及授权股东代表发言、询问 (六) 董事会、高管相关人员回答股东提问 (九) 计票人和监票人清点并统计现场表决票数，由监票人宣布现场表决结 (十) 2024 年 3 月 15 日 15:00 时收市后获取网络投票结果。工作人员将对 现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果 (十一)询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议 (十二)律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 (十三)相关 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-011 湖南湘邮科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ● 案件所处的诉讼阶段：二审判决 ● 上市公司所处的当事人地位：本诉原告、反诉被告 本诉讼案件原计划 2023 年 2 月 6 日开庭审理，因被告提出反 诉，该案件将延期至 2023 年 3 月 14 日开庭审理。具体情况详见公 司于 2023 年 2 月 8 日披露的《湖南湘邮科技股份有限公司关于诉讼 事项的进展公告》（临 2023-006）。 本诉及反诉案件于 2023 年 3 月 14 日进行了开庭审理，根据庭 审笔录，庭审过程中，法院要求公司明确诉讼请求是将诉争房产登 记、转移到公司名下还是指定第三人名下，同时更好的查清案件事 实，要求公司追加股权转让合同及协议的其他签订主体作为第三人 参与诉讼，并宣布将择期复庭审理。为此，公司于 2023 年 3 月 16 日向法院提交了《追加被告申请书》、《追加第三人申请书》、《变更 诉讼请求申请书》，追加了被告、第三人，并变更诉讼 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 投资管理办法 （2013 年 4 月 19 日第四届董事会第十五次会议审议通过；2019 年 4 月 28 日第六届董事会第二十次会议第一次修订;2024 年 2 月 28 日第八届董事会第十 四次会议第二次修订） 第一章 总则 第一条 为加强湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资管理水平，提高投资决策的科学性和规范性，有效防范投资风 险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》有关规 定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司控制的各级被投资企业实施的 投资行为。 第三条 本办法所称投资，是指以现金、实物、公司股权、有价 证券或无形资产等作为出资实施投资的行为，包括对外投资和对内投 资两种形式。投资方式包括但不限于： （一）新设企业的股权投资； （二）收购兼并企业或股权； （三）对出资企业或其他企业增资扩股； （四）认购上市公司非公开发行股票、原股东配售股份和可转换 公司债券等； （五）直接投资或参与设立私募股权基金、产业投资基金、创投 基金、证券投资基金等； 1 （六）在 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2011年5月13日第四届第六次临时董事会会议通过、2024年2月28日第 八届董事会第十四次会议第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为保证湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书履行工作职责，依法行使职权，充分发挥董事会秘书在公 司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《湖南湘邮科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制 度。 第二章 董事会秘书选任 第五条 公司董事会在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董 1 事会秘书。董事会秘书由董事长提名，董事会表决通过后方能聘任。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理 人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员为公司与上 海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书应 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 章 程 （2000 年 10 月 17 日公司创立大会通过, 2001 年 5 月 11 日公司 2000 年度股 东大会第一次修订，2001 年 10 月 25 日公司 2001 年度第一次临时股东大会第二 次修订，2004 年 4 月 16 日公司 2003 年度股东大会第三次修订，2005 年 5 月 12 日公司 2004 年度股东大会第四次修订，2006 年 5 月 15 日公司 2005 年度股东大 会第五次修订，2007 年 4 月 30 日公司 2006 年度股东大会第六次修订，2008 年 4 月 29 日公司 2007 年度股东大会第七次修订，2009 年 5 月 15 日公司 2008 年 度股东大会第八次修订，2010 年 5 月 28 日公司 2009 年度股东大会第九次修订， 2010 年 9 月 27 日公司 2010 年第一次临时股东大会第十次修订,2012 年 6 月 21 日公司 2012 年第一次临时股东大会第十一次修订，2012 年 9 月 14 日公司 2012 年第二次临时股东大会第十二次修订，2013 年 5 月 17 日公司 2012 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-007 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 1、《关于修订〈公司章程〉及修订、制定相关制度的议案》 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2024 年 2 月 23 日通过专人送达、微信或邮件 等方式传达至各位董事； （三）会议于 2024 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、 董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况， 制定相关制度，并对部分制度进行修订。本次修订、制定的制度如 下： 1 具体内容详见同日公告。 | 序号 | | 制度名称 | 制度类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | | 修订 | | 2 | 《公司董事会议事规则》 | 修订 | | --- | --- | --- | | 3 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （经 2004 年 7 月 19 日第二届董事会第二次会议审议通过、2024 年 2 月 28 日第八届董事会第十四次会议第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员，经理 人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人和由董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第九条 公司董事会提 ...