股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-014 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 董事会会议召开情况 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十六次会议于 2024 年 3 月 28 日 9:30，在中国邮政集团有限公司 B 座四楼 12 会议室以现场+视频表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。董 事冯红旗由于公务原因不能亲自出席本次会议，授权董事张华代为 出席并表决；董事胡尔纲、马占红也由于公务原因不能亲自出席本 次会议，授权董事长董志宏代为出席并表决。会议召开符合《公司 法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。公司 3 名监事和部分高 管列席本次会议。会议由董事长董志宏主持。经出席会议的董事或 其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议： 一、《公司 2023 年度总裁工作报告》 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、《公司 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王定健） 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本人作为湖南湘邮 科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉 义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生 产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公司会议并 对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利益，全 面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）2023 年度出席会议情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王定健，男，1958 年出生，江苏省镇江市人，中共党员，硕士 研究生，教授级高级工程师。曾任中国软件系统工程公司总经理、执 行董事；中国软件高级副总裁、董事；麒麟操作系统董事长等职务。 现任中国电子信息产业集团有限公司科技委委员；本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的要求，湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 12 月 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域 首席合伙人：邱靖之 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务 所担任公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所担任公司 1 2 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定， ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-016 湖南湘邮科技股份有限公司 关于开展应收账款保理业务 暨关联交易的公告 重要内容提示： ● 为进一步推动公司业务的发展，缩短公司应收账款回笼时间， 加速资金周转效率，公司拟与环宇租赁（天津）有限公司开展应收 账款保理业务，融资额度 1.5 亿元。 ● 本次保理融资事项已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第八届 董事会第十六次会议、第八届监事会第十次会议审议，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ● 过去 12 个月公司与关联方环宇租赁（天津）有限公司发生 应收账款保理融资金额 0 元。 一、保理业务暨关联交易概述 公司拟与环宇租赁（天津）有限公司开展应收账款保理业务， 本次用来进行保理融资的应收账款主要为中国邮政集团公司及下属 控股子、分公司所欠公司的应收账款。融资额度 1.5 亿元，授权期 1 限从 2023 年年度股东大会审议通过日起至 2024 年年度股东大会召 开前一日为止。该额度包含在《关于向有关银行及 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 天职国际 2023 年年报审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月， 总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值 的特大型综合性咨询机构。 （二）聘任程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第八次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘 会计师事务所担任公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构的议 案 》，同意续聘天职国际为公司 2023 年财务报告及内部控制审计机 构，聘期一年。公司独立董事发表了同意的独立意见。 二、2 ...

关于湖南湘邮科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 湖南湘邮科技股份有限公司董事会: 我们审计了湖南湘邮科技股份有限公司(以下简称"湘邮科技")财务报表,包括2023年 12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、合并现金流量 表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年3月28日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,湘邮科技编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是湘邮科技管理层的责任, 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,湘邮科技 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解湘邮科技 2023年度控股股东及其他关联方资金 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-017 湖南湘邮科技股份有限公司 2023 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》。现将有关情 况公告如下： 一、本次计提减值准备的概述 按照《企业会计准则》以及公司有关会计政策的相关规定，基于 谨慎性原则,为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的 资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存在减值迹象的相关资产 进行了实地盘点、鉴定，执行了减值测试，并依据测试结果对部分应 收账款、其他应收款和存货计提减值准备。 二、本次计提减值准备的金额和原因说明 1、应收账款坏帐准备：本次计提坏帐准备 919.12 万元，主要系 2023 年度公司及下属子公司依据财务会计制度按单项计提坏帐准备 384.72 万元，按账龄组合计提坏账准备 534.40 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 湖南湘邮科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"），本着对公司及全体股东负责的态度，严格按照中国证监 会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号-规范运作》以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》 等相关规定，全面关注公司发展状况，认真履行审计监督职责，充分 发挥专业作用。现就2023年度履职情况汇报如下: 我们审阅了公司编制的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资 产负债表、2022 年度的利润表、现金流量表等。我们按照《企业会 计准则--基本准则》以及公司有关财务制度规定，对收入的确认、项 目成本、研发费用等方面予以了关注。我们认为：公司经营较为规范， 会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；也请公司督促相关人 员认真配合审计机构，并出具高质量的年度报告。 （一）第一次会议 按照《湖南湘邮科技股份有限公司董事会审计委员会年度报告工 作规程》相关要求，审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见 后，于 3 月 27 日再一次审阅了公司 2022 年度财务报表以及审计机构 对公 ...

公司代码：600476 公司简称：湘邮科技 湖南湘邮科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南湘邮科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2024-013 湖南湘邮科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 68,428,620 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.4837 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、 公司在任董事9人，出席4人，董事冯红旗、胡尔纲、马占 ...