重要内容提示： 证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2025-005 湖南湘邮科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 273 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,600,029 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.2110 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：北京丰台区南三环东路 25 号 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-006 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会，经股东投票选举，增 补了徐义标先生为公司第八届董事会董事。根据《公司章程》第一百 四十九条规定："情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以 随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议 上作出说明"。在公司 2025 年第一次临时股东大会取得表决结果后， 公司第八届董事会第二十三次会议通知以现场口头及电话通知等方 式送达至全体董事。 二○二五年三月十五日 鉴于公司原第八届董事会董事缪立立先生已辞去董事及相应的 董事会专业委员会委员职务，公司已经选举徐义标先生为公司第八届 1 董事会董事。为保证董事会专业委员会各项工作的顺利开展，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律及《公司章 程》等规定，公司补选 ...

1 湘邮科技 2025 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间：2025年3月14日（星期五）14:30 二、会议地点: 北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京 分公司第四会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议表决方式：现场 (包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出 席)+网络。 五、议程： 湖南湘邮科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年三月十四日 (一) 宣布大会开始 (二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况， 介绍到会人员 (三) 宣读会议须知 (四) 会议主要内容 1、《公司关于向有关银行及融资租赁公司申请 2025 年度融资额度的议案》 2、《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易执行情况及 2025 年度日常经 营性关联交易预计情况的议案》 3、《关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 (五) 股东及授权股东代表发言、询问 (六) 董事会、高管相关人员回答股东提问 (七) 推选监票人、计票人 (八) 股东投票表决 湘邮科技股东大会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-003 湖南湘邮科技股份有限公司 关于 2024 年度日常经营性关联交易执行情况及 2025 年度日常经营性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是 ● 本次日常经营性关联交易对公司的影响：公司 2024 及 2025 年度日常关联交易为公司正常生产经营行为，是在平等、互利基础 上进行的，以市场公允价格为定价标准，未导致资金占用，未损害 公司及全体股东的利益，也不会对公司的财务状况和经营成果产生 不利影响。 一、日常经营性关联交易情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 2025 年 2 月 26 日，公司召开的第八届董事会第二十二次会议审 议通过了《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易执行情况及 2025 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，5 位关联董事回避表决， 1 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了该议案，并同意将该议 案提交公司 2025 年第一 ...

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2025-002 湖南湘邮科技股份有限公司 召开地点：北京市丰台区南三环东路 25 号湘邮科技北京分公司第四会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 日 至 2025 年 3 月 14 日 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 3 月 14 日 14 点 30 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-004 二、 监事会会议审议情况 （一）《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易执行情况及 2025 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》 具体内容详见同日公告。 议案表决情况：2 位关联监事回避表决，非关联监事人数不足监 事会总人数的半数，本议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大 会审议。 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2025 年 2 月 19 日通过专人送达、微信或邮件 等方式传达至各位监事； （三）会议于 2025 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开； 会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。 特此公告。 湖南湘邮科技股份有限公司监事会 二○二五年二月二十七日 1 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-001 二、 董事会会议审议情况 1、《公司关于向有关银行及融资租赁公司申请 2025 年度融资额 度的议案》 2025 年度，公司拟与相关机构签订总额度不超过 10 亿元的融资 协议，并授权公司总裁张华女士在额度内办理和签署相关协议及文 本。 议案表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2025 年 2 月 19 日通过专人送达、微信或邮件 等方式传达至各位董事； （三）会议于 2025 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。 该议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易执行情况及 2025 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》 具体内容 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会 2025 年第一次 独立董事专门会议决议 独立董事：张宏亮 魏先华 王定健 二〇二五年二月十九日 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议通知于 2025 年 2 月 14 日以微信或 电子邮件方式发出，本次会议于 2025 年 2 月 19 日以通讯表决方式召 开。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的通 知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 公司《独立董事工作制度》等相关规定。 经与会独立董事认真审议后形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易执行 情况及 2025 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》 经审议，与会独立董事认为：公司日常经营性关联交易均为公司 日常生产经营所需，属正常的商业交易行为，关联交易事项符合国家 有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、 公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公 司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第八届董事会第二十二 次会议审议，关联董事应当回 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-048 湖南湘邮科技股份有限公司董事会 二○二四年十二月十七日 湖南湘邮科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 1 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事缪立立先生的书面辞呈。缪立立先生因工作岗位变动原 因，申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务、董事会审计委员会 委员的职务。根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，缪立立先 生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事 会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，缪立立先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将根据有关规定尽快完 成董事及专门委员会的补选工作。 公司董事会对缪立立先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告！ ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-047 湖南湘邮科技股份有限公司 关于向间接控股股东申请借款暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向间接 控股股东中邮资本管理有限公司（以下简称"中邮资本"）申请借款 额度不超过 2.5 亿元人民币，期限壹年，在该额度内，公司可根据 经营需要适时申请或偿还，循环滚动使用；公司将根据实际贷款天 数按照不高于中国人民银行 1 年期贷款市场报价利率（LPR）支付利 息，提前偿还无需支付额外费用，公司对上述借款无相应抵押或担 保。 ●本次交易构成公司之关联交易。根据《上海证券交易所股票 上市规则》第 6.3.18 条第（二）项的规定，本次交易可免于按照关 联交易的方式进行审议和披露，无需提交公司股东大会审议。 ●本次交易不构成重大资产重组。 ●至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司向中邮资本借款 金额为 14,997.40 万元，目前实际借款余额为 0。 一、交易概述 1 为了满足公司资金需求 ...