湖南启元律师事务所 关于 湖南湘邮科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：湖南湘邮科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南湘邮科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律 意见。 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托 书等； 3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会 登记记录及相关资料； 4、本次股东大会会议文件、表决资料等。 鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就本次股东大会发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等我 ...

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2024-024 湖南湘邮科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 68,393,020 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.4616 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区东 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年五月十七日 1 湘邮科技 2023 年年度股东大会议程 (四) 会议主要内容 | 序号 | 审议事项 | | --- | --- | | 1 | 《公司 2023 年度董事会工作报告》 | | 2 | 《公司 2023 年度监事会工作报告》 | | 3 | 《公司 2023 年年度报告及报告摘要》 | | 4 | 《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》 | | 5 | 《公司 2023 年度利润分配议案》 | | 6 | 《公司关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》 | | 7 | 《公司关于变更会计师事务所的议案》 | | 8 | 《独立董事 2023 年度述职报告》（张宏亮、魏先华、王定健 分别述职） | 一、会议时间：2024年5月17日（星期五）14:00 二、会议地点: 北京市丰台区东铁匠营顺一条8号北京南站希尔顿欢朋酒店J栋会 议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议表决方式：现场 (包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席)+ 网络。 五、议程： (一) 宣布大会开始 (二) 宣布到会股东及 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-023 湖南湘邮科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ● 案件所处的诉讼阶段：执行阶段。 ● 上市公司所处的当事人地位：本诉原告、反诉被告、执行申请 人。 ● 涉案的金额：1,698.18 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.93%。 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：因本次诉讼案件尚在 执行中，目前尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。 一、诉讼案件本诉、反诉及上诉的主要情况 1 况详见公司于 2022 年 10 月 14 日披露的《湖南湘邮科技股份有限公 司关于诉讼的公告》（临 2022-042）。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"湘邮科技"或"公司"） 因与湖南湘邮置业有限公司（以下简称"湘邮置业"）发生合同履行 纠纷，湘邮置业未按协议约定配合湘邮科技进行偿债资产处置，为维 护公司及全体股东利益，湘邮科技向湖南省长沙市岳麓区人民法院 （以下简称"法院"）提起诉讼。法院已立案，并出具《长沙市岳麓区 人民法 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-022 湖南湘邮科技股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 1、《公司 2024 年第一季度报告》 议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2024 年 4 月 19 日通过专人送达、微信或邮件 等方式传达至各位监事； （三）会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开； 会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。 湖南湘邮科技股份有限公司监事会 全体监事认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符 合法律法规、《公司章程》及相关内部控制制度的各项规定。在提出 本意见前，没有发现参与 2024 年一季度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。公司 2024 年第一季度报告的内容、格式符合中 国证监会和上海证券交易所的相关规定，真 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-019 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2024 年 4 月 19 日通过专人送达、微信或邮件 等方式传达至各位董事； （三）会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、 董事会会议审议情况 1、《公司 2024 年第一季度报告》 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、《公司关于变更会计师事务所的议案》 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日公告。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有 关规定，公司采用公开招标的方式选聘 2024 年度会计师事务所。根 据选聘结果，公司董事会审计委员会对拟聘 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-021 湖南湘邮科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 ● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中审众环"）。 ● 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊 普通合伙)（以下简称"天职国际"）。 ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根 据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会[2023]4 号）及相关规定，湖南湘邮科技股 份有限公司（以下简称"公司"）原审计机构天职国际已达到公司连 续聘用会计师事务所开展审计工作的最长年限，综合考虑公司业务 发展和审计工作的需要，公司拟变更会计师事务所以符合相关要求。 经公司公开招标及根据公司董事会审计委员会的建议，决定聘任中 审众环为公司提供 2024 年度财务报表审计、内部控制有效性审计等 项目的服务。公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与天职国 1 际进行了充分沟通，天职国际对变更事宜无异议。 本公司董事会及全体董事保证公告内 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 湖南湘邮科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董志宏、主管会计工作负责人刘明阳及会计机构负责人（会计主管人员）祝建英保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | | 80,289,556.01 | -17.46 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 2,045,481.31 | 不适用 | | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | | -1,991,503.63 | 不适用 | | ...

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2024-020 湖南湘邮科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | | 1 | 《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》 | √ | ...

湖南湘邮科技股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年年度报告 公司代码：600476 公司简称：湘邮科技 1 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人董志宏、主管会计工作负责人刘明阳及会计机构负责人（会计主管人员）祝建英 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司 2023年实现的归属于母公司所有者的净利润5,288,117.52元，加上期初未分配利润- 186,965,415.84元，可供股东分配的利润为-181,677,298.32元。由于公司年末未分配利润为负 ，2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交公司2023年年度 股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险 ...