湖南湘邮科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2008 年 4 月 29 日公司 2007 年年度股东大会通过，2010 年 9 月 27 日公司 2010 年第一次临时股东大会第一次修订，2019 年 5 月 16 日公司 2018 年年度股 东大会第二次修订,2022 年 5 月 19 日公司 2021 年年度股东大会第三次修订， 2024 年 月 日 2024 年 股东大会第四次修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害。根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《湖南湘 邮科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 董事会议事规则 （2019 年 4 月 16 日，第六届董事会第十九次会议审议通过，2022 年 5 月 19 日 2021 年年度股东大会第一次修订，2024 年 月 日 2024 年 股东大会第二 次修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《湖南湘邮科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大 会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司经营决策的常设机构，是股东大 会决议的执行机构，对股东大会负责。 董事会审议议案、决定事项，应充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法 办事。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书分管 董事会办公室，保管董事会印 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024-03-15 14 点 30 分 召开地点：北京丰台区南三环东路 25 号湖南湘邮科技股份有限公司北京分 公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 15 日 至 2024 年 3 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024-03-15 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-008 湖南湘邮科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定 相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、修订、制定原因 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据国务院 办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引》《上市公司章程指 引》等文件的最新规定，并结合湖南湘邮科技股份有限公司（以下 简称"公司"）实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》及相关 制度进行修订和制定，并经公司于 2024 年 2 月 28 日召开的第八届 董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，主要修 订内容详见本公告附件。 1 二○二四年二月二十九日 2 附表： | 一、《公司章程》主要修订内容如下： | | --- | | 3 | 《公司独立董事工作制度》 | 修订 | | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 《公司监事会议事规则》 | 修订 | 监事会、 股东大会 | ...

湖南湘邮科技股份有限公司 第二章 监事会的组成 第四条 公司监事会成员由三人组成，其中两人为股东代表监事，由股东大会 从股东代表中选举产生或更换；一人为职工代表监事，由职工民主选举产生或更换。 监事会议事规则 （2001年04月03日第一届监事会第二次会议通过，2005年5月12日2004年年度股 东大会审议第一次修订，2006年8月24日2006年第一次临时股东大会第二次修订， 2019年5月16日2018年年度股东大会第三次修订，2022年5月19日2021年年度股东大 会第四次修订，2024年 月 日2024年 股东大会第五次修订） 第一章 总 则 第一条 为了维护公司、股东和职工的利益，完善公司内部监督制约机制，保 护公司资产的完整，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公 司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《湖南湘邮科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》，特制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监察机构，对公司的财务会计工作及董事会和总 裁等高级管理人员履行职务的行为进行监督。 董事会办公室履行监事会办公室职能，处理监事会日常事务，并保管监事会印 章 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （经 2004 年 7 月 19 日第二届董事会第二次会议审议通过、2024 年 2 月 28 日第八届董事会第十四次会议第一次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 独立董事定期报告工作制度 （2008年4月3日第三届董事会第六次会议通过；2019年4月28日第 六届董事会第二十次会议第一次修订；2022年4月26日第七届董事会第 二十一次会议第二次修订；2022年8月26日第七届董事会第二十一次会 议第三次修订、2024年2月28日第八届董事会第十四次会议第四次修订） 为完善湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，加强公司内部控制制度建设，进一步夯实信息披露编制工作的基 础，充分发挥独立董事的监督、协调作用，维护中小投资者的利益， 根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号--业务办理》等关于 上市公司定期报告的相关规定，以及公司的《公司章程》、《独立董事 工作制度》、《信息披露管理办法》，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第一条 独立董事应在公司定期报告的编制和披露过程中，切实 履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。独立董事应按照有关法律、 行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经 2004 年 7 月 19 日第二届董事会第二次会议审议通过，2022 年 8 月 26 日第七届董事会第二十一次会议第一次修订、2024 年 2 月 28 日第八届董事会第 十四次会议第二次修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于上市公司的日常经营管理事务。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切 实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 ...

第三条 独立董事专门会议审议下列事项： 本条第一项至第三项所列事项为独立董事行使特别职权所需的必要审议程 序，应当由独立董事专门会议审议后经全体独立董事过半数同意后施行。 本条第四项至第七项的事项为董事会特定议案的前置审议程序，应当由独立 独立董事专门会议工作制度 湖南湘邮科技股份有限公司 （经 2024 年 2 月 28 日第八届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《湖南湘邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《湖 南湘邮科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本制度和相 关法律法规、行政规章、自律性规定以及《公司章程》所规定的有关事项的会议。 第二 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-010 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2024 年 2 月 23 日通过专人送达、微信或邮件 等方式传达至各位监事； （三）会议于 2024 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开； 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。 二、 监事会会议审议情况 1、《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》 该制度将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二○二四年二月二十九日 1 议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 修订后的《监事会议事规则》详见同日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 特此公告。 湖南湘邮科技股份有限公司监事会 ...