湖南湘邮科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经 2004 年 7 月 19 日第二届董事会第二次会议审议通过，2022 年 8 月 26 日第七届董事会第二十一次会议第一次修订、2024 年 2 月 28 日第八届董事会第 十四次会议第二次修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于上市公司的日常经营管理事务。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切 实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 ...

第三条 独立董事专门会议审议下列事项： 本条第一项至第三项所列事项为独立董事行使特别职权所需的必要审议程 序，应当由独立董事专门会议审议后经全体独立董事过半数同意后施行。 本条第四项至第七项的事项为董事会特定议案的前置审议程序，应当由独立 独立董事专门会议工作制度 湖南湘邮科技股份有限公司 （经 2024 年 2 月 28 日第八届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《湖南湘邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《湖 南湘邮科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本制度和相 关法律法规、行政规章、自律性规定以及《公司章程》所规定的有关事项的会议。 第二 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-010 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2024 年 2 月 23 日通过专人送达、微信或邮件 等方式传达至各位监事； （三）会议于 2024 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开； 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。 二、 监事会会议审议情况 1、《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》 该制度将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二○二四年二月二十九日 1 议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 修订后的《监事会议事规则》详见同日上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 特此公告。 湖南湘邮科技股份有限公司监事会 ...

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2024-006 湖南湘邮科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南三环东路 25 号湖南湘邮科技股份 有限公司北京分公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 68,491,220 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.5226 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式，本次会议 ...

湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南湘邮科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法 律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南湘邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法 律意见书。 本所律师声明如下： 湖南启元律师事务所 关于 湖南湘邮科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南湘邮科技股份有限公司 （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， ...

湖南湘邮科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年二月二日 1 湘邮科技 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间：2024年2月2日（星期五）14:30 二、会议地点: 北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京 分公司二楼会议室 2、《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易执行情况及 2024 年度日常经 营性关联交易预计情况的议案》 (五) 股东及授权股东代表发言、询问 (六) 董事会、高管相关人员回答股东提问 三、会议召集人：公司董事会 四、会议表决方式：现场 (包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出 席)+网络。 五、议程： (一) 宣布大会开始 (二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况， 介绍到会人员 (三) 宣读会议须知 (四) 会议主要内容 1、《公司关于向有关银行及融资租赁公司申请 2024 年度融资额度的议案》 (七) 推选监票人、计票人 (八) 股东投票表决 (九) 计票人和监票人清点并统计现场表决票数，由监票人宣布现场表决结 果 (十) 2024 年 2 月 2 日 15:00 时收市后获取网络投票结果 ...

湖南湘邮科技股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十三次会议 有关事项事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及《公 司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为湖南湘邮科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，在公司第八届董事会第十三次 会议前，依据公司所提供的资料，在了解公司日常关联交易的背景情 况后，基于独立判断原则，经仔细研究现就相关议案发表如下事前认 可意见： 一、《公司 2023 年度日常经营性关联交易执行情况及 2024 年度 日常经营性关联交易预计情况的议案》 我们认为：公司与关联方之间的日常经营性关联交易为公司正常 经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。公司 2023 年度日 常关联交易的执行情况及 2024 年度日常关联交易的计划，依据市场 价格定价，符合公平、公正、公开的原则，符合中国证监会和上海证 券交易所的有关规定，也符合公司及全体股东的利益，未发现存在有 侵害中小股东利益的行为和情况。我们同意将该议案提交公司第八届 董事会第十三次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事 应当按规定予以回避。 声明人： 张宏亮 魏先华 王定健 二○二四年 ...

湖南湘邮科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2024-002 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南三环东路 25 号湘邮科技北京分公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日 至 2024 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 202 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-001 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2024 年度，公司拟与相关银行及融资租赁公司签订不超过 8 亿 元的融资协议，并授权公司总裁张华女士在额度内办理和签署相关 协议及文本。 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 该议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）会议通知于 2024 年 1 月 12 日通过专人送达、微信或邮件 等方式传达至各位董事； （三）会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、 董事会会议审议情况 1、《公司关于向有关银行及融资租赁公司申请 2024 年度融资额 度的议案》 2、《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易执行情况及 2024 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》 具体 ...

经审议，公司日常经营性关联交易均为公司日常生产经营所需， 关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场 定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营。 因此，我们同意上述事项提交公司第八届董事会第十三次会议审议， 关联董事应当回避表决。 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会 2024 年第一次 独立董事专门会议决议 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮 件方式发出，本次会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。本 次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的通知、召 开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独 立董事工作制度》等相关规定。 经与会独立董事认真审议后形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易执行 情况及 2024 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 独立董事：张宏亮 魏先华 王定健 二〇二四年一月十七日 1 ...