股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-004 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 二、 监事会会议审议情况 （一）《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易执行情况及 2024 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》 具体内容详见同日公告。 议案表决情况：2 位关联监事回避表决，非关联监事人数不足监 事会总人数的半数，本议案直接提交公司 2024 年第一次临时股东大 会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2024 年 1 月 12 日通过专人送达、微信或邮件 等方式传达至各位监事； （三）会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开； 会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。 特此公告。 湖南湘邮科技股份有限公司监事会 二○二四年一月十八日 1 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-003 湖南湘邮科技股份有限公司 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是 ● 本次日常经营性关联交易对公司的影响：公司 2023 及 2024 年度日常关联交易为公司正常生产经营行为，是在平等、互利基础 上进行的，以市场公允价格为定价标准，未导致资金占用，未损害 公司及全体股东的利益，也不会对公司的财务状况和经营成果产生 不利影响。 一、日常经营性关联交易情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况 2024 年 1 月 17 日，公司召开的第八届董事会第十三次会议审议 通过了《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易执行情况及 2024 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，5 位关联董事回避表决， 1 会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了该议案，并同意将该议 案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 关于 2023 年度日常经营性关联交易执行情况及 2024 年度日常经营性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2023-036 湖南湘邮科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司股票于2023年12月22日、25日、26日连续3个交易日内日 收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至2023年12 月26日不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。 ●请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2023年12月22日、25日、26日连续3个交易日内日收 盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。 内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至2023年12 月26日，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露 的重大信息，不存在正在筹划涉 ...

关于《湖南湘邮科技股份有限公司 三、本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖你公司股票 的情况。 股票异常波动询证函》的回函 特此回复。 北京中 湖南湘邮科技股份有限公司: 你公司《湖南湘邮科技股份有限公司股票异常波动询证函》(湘 邮科技函字【2023】3号,2023年12月26日)已收悉,作为你公司 的控股股东,北京中邮资产管理有限公司(以下简称"本公司")经 核查后确认: 一、本公司目前生产经营情况正常,没有重大异常情况发生。 二、截至 2023年12月26日,本公司不存在引起你公司股票价 格异常波动的重大事项;不存在与你公司有关的应披露而未披露的重 大信息,不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

你公司《湖南湘邮科技股份有限公司股票异常波动询证函(湘邮 科技函字【2023】2号,2023年12月26日)已收悉,作为你公司的 实际控制人,中国邮政集团有限公司(以下简称"本公司")经核查 后确认: 关于《湖南湘邮科技股份有限公司 股票异常波动询证函》的回函 湖南湘邮科技股份有限公司: 二、本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖你公司股票 · 的情况。 特此回复。 一、本公司目前生产经营情况正常,没有重大异常情况发生。 二、截至 2023年12月26日,本公司不存在引起你公司股票价 格异常波动的重大事项:不存在与你公司有关的应披露而未披露的重 大信息,不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2023-035 湖南湘邮科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ● 案件所处的诉讼阶段：二审已开庭，未判决 ● 上市公司所处的当事人地位：本诉原告、反诉被告 ● 涉案的金额：1,698.18 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.46% ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于二审已开庭审理 但未判决，目前暂无法判断本次公告的诉讼对公司本期利润或期后 利润的具体影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义 务。 一、诉讼案件本诉、反诉的主要情况 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"湘邮科技"或"公司"） 因与湖南湘邮置业有限公司（以下简称"湘邮置业"）发生合同履行 纠纷，湘邮置业未按协议约定配合湘邮科技进行偿债资产处置，为维 护公司及全体股东利益，湘邮科技向湖南省长沙市岳麓区人民法院 （以下简称"法院"）提起诉讼。法院已立案，并出具《长沙市岳麓区 1 人民法院受理案件通知书》【(2022)湘 0104 民初 19282 号】。具体 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 湖南湘邮科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董志宏、主管会计工作负责人刘朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）祝建英保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 动幅度(%) | | 增减变动幅度 | | | | | | (%) | | 营业收入 | 108,893,259.59 | -42.71 | ...

湖南湘邮科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2023-034 会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 二、 监事会会议审议情况 《公司 2023 年第三季度报告》 议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 全体监事认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符 合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告 的内容、格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定，所包含的信 息能从各个方面真实反映公司 2023 年第三季度经营管理和财务状况 等事项；在提出本意见前，没有发现参与 2023 年第三季度报告编制 1 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2023 年 10 月 20 日通过专人、即时通讯工具或 邮件的方式传达至各位监事； （三）会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2023-033 湖南湘邮科技股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南湘邮科技股份有限公司 （以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护 中小投资者——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日” 活动，现将相关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公 司提供的网上平台 ，采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆 “全 景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2023-032 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：本诉及反诉案件一审 已判决，公司将继续上诉。对公司本期利润或期后利润的影响具有 不确定性，实际影响以法院的最终判决为准。 一、诉讼案件本诉、反诉的主要情况 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"湘邮科技"或"公司"） 因与湖南湘邮置业有限公司（以下简称"湘邮置业"）发生合同履行 纠纷，湘邮置业未按协议约定配合湘邮科技进行偿债资产处置，为维 护公司及全体股东利益，湘邮科技向湖南省长沙市岳麓区人民法院 （以下简称"法院"）提起诉讼。法院已立案，并出具《长沙市岳麓区 人民法院受理案件通知书》【(2022)湘 0104 民初 19282 号】。具体情 1 况详见公司于 2022 年 10 月 14 日披露的《湖南湘邮科技股份有限公 司关于诉讼的公告》（临 2022-042）。 湖南湘邮科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 ● 案件所处的诉讼阶段：一审已判决，公司将继续上诉 ● 上市公司所处的当事 ...