根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规 定，作为湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第八届董事会第十一 次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 湖南湘邮科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十一次会议相关事项 的独立意见 一、《公司关于向间接控股股东申请借款暨关联交易的议案》 独立董事： 张宏亮 魏先华 王定健 二〇二三年十月十七日 1 我们认为：本次公司向间接控股股东借款有利于补充公司流动资 金，降低公司融资成本，同时也充分体现了公司间接控股股东对公司 业务发展的大力支持。本次借款利率根据实际贷款天数按照不高于中 国人民银行1年期贷款市场报价利率（LPR），符合市场行情。本次借 款无需公司提供抵押或担保，不存在损害公司及其他股东，特别是中 小股东和非关联股东利益的情况，也不会影响公司的独立性。全体独 立董事一致同意该项议案。 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2023-031 湖南湘邮科技股份有限公司 关于向间接控股股东申请借款暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向间接 控股股东中邮资本管理有限公司（以下简称"中邮资本"）申请借款 额度不超过 2.5 亿元人民币，期限壹年，在该额度内，公司可根据 经营需要适时申请或偿还，循环滚动使用；公司将根据实际贷款天 数按照不高于中国人民银行 1 年期贷款市场报价利率（LPR）支付利 息，提前偿还无需支付额外费用，公司对上述借款无相应抵押或担 保。 ●本次交易构成公司之关联交易。根据《上海证券交易所股票 上市规则》第 6.3.18 条第（二）项的规定，本次交易可免于按照关 联交易的方式进行审议和披露，无需提交公司股东大会审议。 ●本次交易不构成重大资产重组。 ●至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司向中邮资本借款 金额为 0，目前实际借款余额为 0。 一、交易概述 1 为了满足公司资金需求，确保生产经营的正常进 ...

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：临 2023-030 湖南湘邮科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 19 日（星期二）至 9 月 22 日（星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 copte@copote.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告及摘要，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 25 日 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资 ...

证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2023-029 湖南湘邮科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事冯红旗、胡尔纲、马占红、缪立立 及独立董事张宏亮、魏先华、王定健因工作原因未能出席本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席杨连祥、监事何继然因工作 原因未能出席本次会议； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,236,510 | | ...

2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南湘邮科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南湘邮科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意 见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南湘 邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意 见书。 本所律师声明如下： 湖南启元律师事务所 关于 湖南湘邮科技股份有限公司 （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， ...

湖南湘邮科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二○二三年九月十四日 1 湘邮科技 2023 年第三次临时股东大会议程 1、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》 一、会议时间：2023年9月14日（星期四）14:30 二、会议地点: 北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京 分公司二楼会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议表决方式：现场 (包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出 席)+网络。 五、议程： (五) 股东及授权股东代表发言、询问 (一) 宣布大会开始 (二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况， 介绍到会人员 (三) 宣读会议须知 (四) 会议主要内容 (六) 董事会、高管相关人员回答股东提问 (七) 推选监票人、计票人 (八) 股东投票表决 (九) 计票人和监票人清点并统计现场表决票数，由监票人宣布现场表决结 (十) 2023 年 9 月 14 日 15:00 时收市后获取网络投票结果。工作人员将对 现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果 (十一)询问股东及授权股东代表对统计结果是否有异议 (十 ...

公司代码：600476 公司简称：湘邮科技 湖南湘邮科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 147 2023 年半年度报告 否 2023 年半年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者理性 投资，并注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人董志宏、主管会计工作负责人刘朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）祝建英 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2023-025 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2023 年 8 月 23 日通过专人、传真或邮件的方 式传达至各位董事； （三）会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、 董事会会议审议情况 1、《公司 2023 年半年度报告及报告摘要》 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 半年度报告摘要见 2023 年 8 月 29 日《中国证券报》、《上海证 券报》和《证券时报》,半年度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。 2、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》 1 具体内容详见同日公告。 议案表决情况：5 位关联董事回避表决，非关联董事 4 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 独立董事对该事项 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2023-027 湖南湘邮科技股份有限公司 关于开展应收账款保理业务 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 为进一步推动公司业务的发展，缩短公司应收账款回笼时间， 加速资金周转效率，公司拟与环宇租赁（天津）有限公司开展应收 账款保理业务，融资额度 2 亿元。 ● 本次保理融资事项已经公司 2023 年 8 月 28 日召开的第八届 董事会第十次会议、第八届监事会第六次会议审议，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 ● 过去 12 个月公司与关联方环宇租赁（天津）有限公司发生 应收账款保理融资金额 1.48 亿元。 一、保理业务暨关联交易概述 公司拟与环宇租赁（天津）有限公司开展应收账款保理业务， 本次用来进行保理融资的应收账款主要为中国邮政集团公司及下属 控股子、分公司所欠公司的应收账款。融资额度 2 亿元，融资期限 1 从 2023 年第三次临时股东大会审议通过日起至 2023 年度股东大会 召开前一日为止（相关具体协议起止日期以 ...

召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分 证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2023-026 湖南湘邮科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：北京市丰台区南三环东路 25 号湘邮科技北京分公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和 ...