湖南湘邮科技股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十次会议 有关事项事前认可意见 我们已审查了公司提供的相关资料，并和公司管理层进行了必要 的沟通，我们认为：本次拟开展的应收账款保理业务，是为满足公司 生产经营需要，遵循了自愿、公平、合理、诚信的原则，此关联交易 不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该 议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。董事会在对该议案进行 表决时，关联董事应当按规定予以回避。 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在公司 第八届董事会第十次会议前，依据公司所提供的资料，基于独立判断 原则，对公司第八届董事会第十次会议审议的有关事项，经仔细研究 发表如下事前认可意见： 一、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》 独立董事： 张宏亮 魏先华 王定健 二○二三年八月二十五日 1 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2023-028 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2023 年 8 月 23 日通过专人、传真或邮件的方 式传达至各位监事； （三）会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 二、 监事会会议审议情况 1、《公司 2023 年半年度报告及报告摘要》 议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次 2023 年半年度报告及报告摘要所披露内容真实、准确、完整。 2、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》 具体内容详见同日公告。 议案表决情况：2 位关联监事回避表决，非关联监事人数不足监 事会总人数的半数，本议案直接提交公司 2023 年第三次临时股 ...

湖南湘邮科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十次会议相关事项 的独立意见 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规 定，作为湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第八届董事会第十次 会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》 我们认为：本次公司拟开展的应收账款保理业务，可以缩短资金 回笼时间、加速资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成 本、改善公司经营性现金流状况，有利于公司的业务发展，符合公司 发展规划。该关联交易事项根据自愿、平等、公平公允的原则进行， 不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董 事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。我们同意该议 案并同意提交公司股东大会审议。 独立董事： 张宏亮 魏先华 王定健 二〇二三年八月二十八日 1 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南湘邮科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南湘邮科技股份有限公司 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定巨潮资 讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体的与本次股东大会有关的通知等公 告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书 等； 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南湘邮科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法 律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 ...

本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 951,200 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 0.8812 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：2023-024 湖南湘邮科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决情况： | 议案 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 ...

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 20 日（星期六）至 5 月 24 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 copte@copote.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度以及 2023 年第一季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 25 日 11:00-12:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 公告编号：临 2023-017 湖南湘邮科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 湖南湘邮科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董志宏、主管会计工作负责人刘朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）祝建英保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 97,277,460.51 | | 30.86 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -2,396,838.52 | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -7,179,267.9 ...

2022 年年度报告 公司代码：600476 公司简称：湘邮科技 湖南湘邮科技股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 196 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人董志宏、主管会计工作负责人刘朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）祝建英 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司 2022年实现的归属于母公司所有者的净利润-39,382,609.06元，加上期初未分配利润 -147,845,755.20元，可供股东分配的利润为-187,228,364.26元。由于公司年末未分配利润为负 ，2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交公司202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年第三季度报告 证券代码：600476 证券简称：湘邮科技 湖南湘邮科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董志宏、主管会计工作负责人刘朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）祝建 英保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 20 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 190,067,660.11 177.40 406,827,348.87 75.36 归属于上市公司股东 的净利润 -12,847,499.06 不适用 -30,496,724.63 不适用 归属于上市公司股东 的扣除 ...

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2022-038 湖南湘邮科技股份有限公司 关于参加湖南辖区上市公司 2022 年 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面 地了解公司情况，湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会 和深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区上市公司 2022 年 投资者网上集体接待日"活动，现将有关事项公告如下： 本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提 供的网上平台,采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"全景·路 演天下"网站（http://rs.p5w.net ）,参与公司本次投资者网上集 体接待日活动，活动时间为：2022 年 9 月 29 日（星期四）15:30 至 16:55。 届时公司董事会秘书、财务部经理、证券事务代表将通过网络文 字交流形式与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。 特此 ...