湘邮科技:湘邮科技董事会秘书工作制度（2024年2月）

湖南湘邮科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2011年5月13日第四届第六次临时董事会会议通过、2024年2月28日第 八届董事会第十四次会议第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为保证湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书履行工作职责，依法行使职权，充分发挥董事会秘书在公 司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《湖南湘邮科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制 度。 第二章 董事会秘书选任 第五条 公司董事会在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董 1 事会秘书。董事会秘书由董事长提名，董事会表决通过后方能聘任。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理 人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员为公司与上 海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书应 ...