湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-008 湖南湘邮科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定 相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、修订、制定原因 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据国务院 办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引》《上市公司章程指 引》等文件的最新规定，并结合湖南湘邮科技股份有限公司（以下 简称"公司"）实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》及相关 制度进行修订和制定，并经公司于 2024 年 2 月 28 日召开的第八届 董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，主要修 订内容详见本公告附件。 1 二○二四年二月二十九日 2 附表： | 一、《公司章程》主要修订内容如下： | | --- | | 3 | 《公司独立董事工作制度》 | 修订 | | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 《公司监事会议事规则》 | 修订 | 监事会、 股东大会 | ...