湘邮科技:湖南湘邮科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2024-019 湖南湘邮科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定； （二）会议通知于 2024 年 4 月 19 日通过专人送达、微信或邮件 等方式传达至各位董事； （三）会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开； 会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、 董事会会议审议情况 1、《公司 2024 年第一季度报告》 议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、《公司关于变更会计师事务所的议案》 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日公告。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有 关规定，公司采用公开招标的方式选聘 2024 年度会计师事务所。根 据选聘结果，公司董事会审计委员会对拟聘 ...