扬农化工:审计委员会2023年度履职情况报告

江苏扬农化工股份有限公司 董事会审计委员会 二○二三年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 规定，现将公司审计委员会2023年度的履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会下设 的审计委员会由 5 名成员组成，其中 3 名为独立董事，并由独立董事中的会计专 家担任主任委员，全部成员均具有能够胜任审计工作职责的专业知识和商业经 验。 二、审计委员会会议召开的情况 审计委员会在报告期内共召开了四次会议。 1、2023 年 3 月 14 日召开审计委员会 2023 年第一次会议，审议通过 2022 年度关键审计事项的议案、经审计的 2022 年度财务报告、《2022 年度内部控制 评价报告》、关于授权开展外汇远期结汇及外汇掉期业务的议案、关于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案、《关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报 告》、关于聘请 2023 年度审计机构的议案和《审计委员会 2022 年度履职情况报 告》。 2、2023 年 4 月 20 日召开审计委员会 2023 年第二次会议，审议通过 20 ...