龙元建设:龙元建设第十届董事会第十一次会议决议公告

十届十一次董事会决议公告 股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临 2023-076 龙元建设集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议已于 2023 年 9 月 19 日 以电话或邮件方式进行了会议召开的通知，2023 年 9 月 22 日上午 10:00 在上海市静 安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事 7 人，7 名董事出席会议，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长 赖朝辉先生主持。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》； 具体内容详见上海证券交易所网站。 四、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会事宜的安排意见》。 1 十届十一次董事会决议公告 具体内容详见上海证券交易所网站。该议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。 二、审议通过《为控股子公司提供担保的议案》； ...